佛塑科技:2019年年度股東大會的法律意見書
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<公司 2019 年年度報告>
全文及摘要》 表決情況：同意 259,643,049 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.883%；反對305,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.117%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 1,291,600 股，占出席會議中小股東所 持股份的 80.892%；反對 305,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 19.108%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 2．審議通過《公司 2019 年度董事會報告》 表決情況：同意 259,302,149 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.751%；反對646,000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.249%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 950,700 股，占出席會議中小股東所持 股份的 59.542%；反對 646,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 40.458%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 3．審議通過《公司 2019 年度監事會報告》 表決情況：同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.689%；反對808,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.311%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 股份的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.661%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 4．審議通過《公司 2019 年度利潤分配預案》 表決情況：同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.689%；反對808,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.311%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 股份的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.661%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 5．審議通過《關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議案》 表決情況：同意 259,115,949 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.680%；反對832,200股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.320%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 764,500 股，占出席會議中小股東所持 股份的 47.880%；反對 832,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 52.120%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 6．審議通過《關于續聘公司 2020 年度審計機構的議案》 表決情況：同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.689%；反對808,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.311%； 棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 股份的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.661%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 7．審議通過《關于續聘公司 2020 年度內部控制審計機構的議案》 表決情況：同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.689%；反對808,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.311%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 股份的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.661%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 8．審議通過《關于公司發行超短期融資券的議案》 表決情況：同意 259,139,049 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數 的99.689%；反對809,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.311%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小股東的表決情況為：同意 787,600 股，占出席會議中小股東所持 股份的 49.327%；反對 809,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.673%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。 本所律師認為，本次會議的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和佛塑科技章程等相關規定，會議表決程序和表決結果合法、有效。 五、結論意見 本所律師認為，本次會議的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和佛塑科技章程等相關規定，本次會議的決議合法、有效。 （ 本頁無正文，為《北京市康達（廣州）律師事務所關于佛山佛塑科技集團股份有限公司二○一九年年度股東大會的法律意見書》簽署頁 ） 北京市康達（廣州）律師事務所 見證律師： 負責人：王學琛 王學琛 杜旭豪 二�二�年四月十七日
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