大富科技:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2020-046 大富科技（安徽）股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：本次會議為2020年第二次臨時股東大會。 2．股東大會的召集人：公司第四屆董事會。 3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的要求。 4．會議召開的日期、時間： （1）現場會議時間：2020年7月8日下午15:00 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年7月8日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年7月8日上午9:15至2020年7月8日下午15:00期間的任意時間。 5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 （3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。 6．會議的股權登記日：2020 年 7 月 3 日。 7．出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 截至 2020 年 7 月 3 日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有 限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8．會議地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區 A2三層會議室。 二、會議審議事項 下述議案已經2020年6月22日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過。詳見2020年6月23日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票 提案 1.00 《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數（2 人） 1.01 《關于選舉李武好先生為第四屆董事會非獨立董事的議案》 √ 1.02 《關于選舉馬仲康先生為第四屆董事會非獨立董事的議案》 √ 四、會議登記等事項 1. 登記時間： 2020年7月6日 上午9：00-下午16：00。 2. 登記手續： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司 公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托 代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。 （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦 理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。 3. 登記地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路第三工業區A2三層董事會辦公 室。 4. 其他事項：股東可采用現場登記、信函、傳真的方式登記（登記時間以 收到傳真或信函時間為準）。傳真登記方式請發送傳真后來電確認。 5. 注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會 前半小時到會場。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。 （參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一） 六、其他事項 1. 本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。 2. 公司股東應嚴肅行使表決權。如果出現重復投票，以第一次投票結果為準。3. 聯系方式： 聯系人：后杏萍 聯系電話：0755-29816308；指定傳真：0755-27356851 聯系地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A2三層董事會辦公室 4. 附件： 附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》 附件二：《授權委托書》 附件三：《參會股東登記表》 七、備查文件 《第四屆董事會第八次會議決議》 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會 2020 年 6 月 22 日 附件一：參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1. 投票代碼：365134，投票簡稱：“大富投票”。 2. 填報表決意見或選舉票數 對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、 反對、棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 示例：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報 對候選人 A 投 X1 票 X1 票 對候選人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合計 不超過該股東擁有的選舉票數 各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下： 1）選舉非獨立董事（采用等額選舉） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數 股東可以將所擁有的選舉票數在應選非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 2）選舉獨立董事（采用等額選舉） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數 股東可以將所擁有的選舉票數在應選獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準 3. 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票 提案 1.00 《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數（2 人） 1.01 《關于選舉李武好先生為第四屆董事會非獨立董事的議案》 √ 1.02 《關于選舉馬仲康先生為第四屆董事會非獨立董事的議案》 √ 二、通過深交所交易系統投票的程序 1. 投票時間：2020 年 7 月 8 日的交易時間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日下午 15:00 期間的任意時間。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網 絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互 聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規 定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：授權委托書（復印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席大富科技（安徽）股份有限公 司于2020年7月8日召開的2020年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對某議案或棄權。 本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打√） 備注 提案編 提案名稱 該列打勾的欄目 碼 可以投票 累積投 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 票提案 1.00 《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數（2 人） 1.01 《關于選舉李武好先生為第四屆董事會非獨立董事的議案》 √ 1.02 《關于選舉馬仲康先生為第四屆董事會非獨立董事的議案》 √ 說明： 1、請用正楷填上股東的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為單位的，應加蓋印章或由法定代表人簽署。 2、請填上持股數，如未填，則視為股東在股權登記日登記在冊的所有股份均做出授權。3、上述審議事項屬于累積投票制，股東（或股東代理人）在投票時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，具體如下：（1）選舉非獨立董事時，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2，股東可以對其擁有的表決權任意分配，投向一個或多個候選人。 委托人股東賬戶： 委托人持有股數
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