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股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-042號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、會議召開情況 根據(jù) 2020 年 5 月 27 日發(fā)出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現(xiàn)場和視頻通訊相結(jié)合的方式在黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路 16 號公司五樓會議室召開。公司共有監(jiān)事 3 人，參加會議監(jiān)事3 人，公司副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議。 二、會議審議情況 本次會議共有一項(xiàng)議案，會議及參加會議表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議由監(jiān)事張瑾女士主持，在事前已與各位監(jiān)事對議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，會議最終形成如下決議： 審議通過了《選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席》的議案 鑒于公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事成員已經(jīng)公司 2019 年年度股東大會和公司職工代表大會選舉完畢，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第五屆監(jiān)事會全體監(jiān)事討論決定，選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，自監(jiān)事會審議通過之日 起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會 二 O 二 O 年六月一日