*ST海潤2017年第六次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600401 證券簡稱：*ST海潤 公告編號：2017-133
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月4日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路
178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 91
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 329,595,859
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 6.9756
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李延人先生主持本次股東大會。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書問聞先生出席會議；部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 325,690,906 98.8152 3,372,701 1.0232 532,252 0.1616
2、議案名稱：《關于修訂
<對外擔保管理辦法>
的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 325,405,206 98.7285 3,658,401 1.1099 532,252 0.1616 3、議案名稱：《關于修訂
<關聯交易決策制度>
的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 325,578,906 98.7812 3,484,701 1.0572 532,252 0.1616 4、議案名稱：《關于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特 斯維能源（太倉）有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,639,101 1.4075 655,152 0.1988 5、議案名稱：《關于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉 海潤太陽能有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,314,101 1.3089 980,152 0.2974 6、議案名稱：《關于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,626,606 98.4923 4,314,101 1.3089 655,152 0.1988 (二) 關于議案表決的有關情況說明 1、議案4、議案5和議案6為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權股 份總數的2/3以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所 律師：張樂天、葉嘉雯 2、律師鑒證結論意見： 本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 海潤光伏科技股份有限公司 2017年9月5日
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