同濟(jì)科技關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600846 證券簡(jiǎn)稱：同濟(jì)科技 公告編號(hào)：2017-039
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年10月13日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年10月13日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市彰武路50號(hào)同濟(jì)君禧大酒店三樓多功能廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
序 投票股東類(lèi)型
號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合配股條件的議案 √
2.00 關(guān)于公司2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的議案 √
2.01 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √
2.02 發(fā)行方式 √
2.03 配股基數(shù)、比例和數(shù)量 √
2.04 配股價(jià)格及定價(jià)原則 √
2.05 配售對(duì)象 √
2.06 本次配股募集資金的用途 √
2.07 配售時(shí)間 √
2.08 承銷(xiāo)方式 √
2.09 本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案 √
2.10 本次配股相關(guān)決議的有效期 √
2.11 本次發(fā)行證券的上市流通 √
3 關(guān)于2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的議案 √
4 關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報(bào)告（修 √
訂稿）的議案
5 關(guān)于公司配股無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 √
6 關(guān)于本次配股后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾 √
事項(xiàng)的議案
7 公司未來(lái)三年（2017年-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃 √
8 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜 √
的議案
9 關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)自查報(bào)告的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案經(jīng)2017年6月20日召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)2017年第五次臨時(shí)會(huì)議
和第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，以及2017年9月27日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)2017
年第七次臨時(shí)會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2017
年6月22日、2017年9月28日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、8
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600846 同濟(jì)科技 2017/10/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一) 登記方式
1、 法人股東：法定代表人親自出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人簽字并蓋章的授權(quán)委托書(shū)原件（式樣附后）、受托人本人有效身份證件原件辦理登記。
2、個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡
原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證復(fù)印件辦理登記。
3、 異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2017年10月
10日下午16:00前送達(dá)，傳真或信函登記需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)
印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。
(二) 登記地點(diǎn)：上海市四平路1398號(hào)同濟(jì)聯(lián)合廣場(chǎng)B座20層，上海同濟(jì)
科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室
(三) 登記時(shí)間：2017年10月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
六、 其他事項(xiàng)
1、 本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及其受托人食宿及交通費(fèi)用自理。
2、 會(huì)議咨詢：
聯(lián)系地址：上海市四平路1398號(hào)同濟(jì)聯(lián)合廣場(chǎng)B座20層，上海同濟(jì)科技
實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室
郵政編碼：200092
聯(lián)系人：史亞平、袁博宇
聯(lián)系電話：021-65985860傳真：021-33626510
特此公告。
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年9月28日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月13
日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合配股條件的議案
2.00 關(guān)于公司2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的議案
2.01 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 配股基數(shù)、比例和數(shù)量
2.04 配股價(jià)格及定價(jià)原則
2.05 配售對(duì)象
2.06 本次配股募集資金的用途
2.07 配售時(shí)間
2.08 承銷(xiāo)方式
2.09 本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案
2.10 本次配股相關(guān)決議的有效期
2.11 本次發(fā)行證券的上市流通
3 關(guān)于2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的
議案
4 關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析
報(bào)告（修訂稿）的議案
5 關(guān)于公司配股無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告
的議案
6 關(guān)于本次配股后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施及相關(guān)主
體承諾事項(xiàng)的議案
7 公司未來(lái)三年（2017年-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃
8 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司配股相
關(guān)事宜的議案
9 關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)自查報(bào)告的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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