華昌化工:2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002274 證券簡(jiǎn)稱：華昌化工 公告編號(hào)：2017-017
江蘇華昌化工股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司于2017年4月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》；
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
3、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月16日（星期二）下午13:00至16:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。
（3）會(huì)議地點(diǎn)：張家港市華昌東方廣場(chǎng)四樓公司會(huì)議室
（4）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（5）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（6）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱郁健先生
（7）會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 7人，代表股份
352,450,708股，占上市公司總股份的55.5119％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份352,328,208股，占上市公司總
股份的55.4926％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 122,500 股，占上市公司總股份的
0.0193％。
公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集、召開(kāi)程序、表決程序以及表決結(jié)果均合法、有效。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決：
1、審議通過(guò)了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事在會(huì)議上作述職報(bào)告。
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)110,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0314％；棄權(quán)12,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％。
2、審議通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)110,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0314％；棄權(quán)12,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％。
3、審議通過(guò)了《2016年年度報(bào)告全文及摘要》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)110,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0314％；棄權(quán)12,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％。
4、審議通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)110,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0314％；棄權(quán)12,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％，
獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 2/3 以上同意通過(guò)；反對(duì)110,500股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0314％；棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的97.2190％；反對(duì)110,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.5086％；
棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份
的0.2724％。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度董事及高級(jí)管理人員薪酬方案》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)122,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0348％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的97.2190％；反對(duì)122,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.7810％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度監(jiān)事薪酬方案》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)122,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0348％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘的議案》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)110,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0314％；棄權(quán)12,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的97.2190％；反對(duì)110,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.5086％；
棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份
的0.2724％。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)122,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0348％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的97.2190％；反對(duì)122,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.7810％；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％；
反對(duì)122,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0348％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
表決結(jié)果：同意352,328,208股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.9652％，
獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 2/3 以上同意通過(guò)；反對(duì)122,500股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0348％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所劉曉海、劉中貴律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師法律意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江蘇華昌化工股份有限公司
2017年5月16日
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