華昌化工:關于召開2016年年度股東大會通知的公告
證券代碼：002274 證券簡稱：華昌化工 公告編號：2017-015
江蘇華昌化工股份有限公司
關于召開2016年年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第八次會議于2017年4月20日在張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室召開，會議決定于2017年5月16日召開公司2016年年度股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會。
2、股東大會召集人：本次股東大會的召開經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、召開時間：
現場會議時間：2017年5月16日（星期二）下午：13:00―16:00。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時間。
5、股權登記日：2017年5月11日
6、現場會議地點：張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室（江蘇省張家港市人民東路11號）
7、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票結合的方式。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
8、出席對象
（1）截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司邀請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、審議《2016年度監事會工作報告》；
3、審議《2016年年度報告全文及摘要》；
4、審議《2016年度財務決算報告》；
5、審議《關于2016年度利潤分配預案》；
6、審議《關于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》；
7、審議《關于2016年度監事薪酬方案》；
8、審議《關于2017年度審計機構續聘的議案》；
9、審議《關于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》；
10、審議《關于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
11、審議《關于修訂
<公司章程>
的議案》。
其中，議案5、議案6、議案8、議案9，公司將對中小投資者的表決單獨計票；議案5、議案11為特別決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權的2/3以上通過。本次股東大會召開已經2017年4月20日公司第五屆董事會第八次會議通過。以上有關議案內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《2016年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016年度監事會工作報告》 √
3.00 《2016年年度報告全文及摘要》 √
4.00 《2016年度財務決算報告》 √
5.00 《關于2016年度利潤分配預案》 √
6.00 《關于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》 √
7.00 《關于2016年度監事薪酬方案》 √
8.00 《關于2017年度審計機構續聘的議案》 √
9.00 《關于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》 √
10.00 《關于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
11.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 四、出席會議登記方法 1、登記時間： 2017年5月15日，上午8：00―11：00，下午13：00―16：30。 2、登記地點及授權委托書送達地點： 江蘇省張家港市人民東路11號華昌東方廣場四樓董事會辦公室。 3、登記方法： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續； （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續； （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2017年5月 15日下午16時前送達或傳真至公司董事會辦公室，并來電確認），本次會議不接受電話登記。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。 六、其他事項 1、本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。 2、聯系人：盧龍、費云輝 3、聯系電話：(0512) 58727158；傳真：(0512) 58727155 4、郵政編碼：215600 七、備查文件 1、公司第五屆董事會第八次會議決議； 2、公司第五屆監事會第六次會議決議。 特此公告。 江蘇華昌化工股份有限公司 2017年4月22日 附件1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼為“362274”，投票簡稱為“華昌投票”。 2、議案設置及意見表決 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月15 日（現場股東大會召開前一日）下午15:00至2017年5月16日（現場股東大會 結束當日）下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com. cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 授權委托書 茲授權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月16日召開 的江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會，并會并代為行使表決權。 本次股東大會提案表決意見表 提案編碼 提案名稱 備注同反棄 意對權 該列打 勾的欄 目可以 投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《2016年度董事會工作報告》 √ 2.00 《2016年度監事會工作報告》 √ 3.00 《2016年年度報告全文及摘要》 √ 4.00 《2016年度財務決算報告》 √ 5.00 《關于2016年度利潤分配預案》 √ 6.00 《關于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》 √ 7.00 《關于2016年度監事薪酬方案》 √ 8.00 《關于2017年度審計機構續聘的議案》 √ 9.00 《關于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》 √ 10.00 《關于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》√ 11.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 注：1、委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打 “√”為準， 每項均為單選，多選無效。2、委托人為個人的，應簽名；委托人為單位的，應當由單位法 定代表人簽名，并加蓋單位公章。授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 委托人股東賬號： 委托人持股數： 股 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期：2017年 月 日
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