華富儲能:第二屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017
年8月14日，郵件或電話方式。
2、會議召開時間：2017
年8月20日
3、會議召開地點：公司會議室
4、會議召開方式：現場及電話會議同步進行形式
5、會議召集人：董事長
6、會議主持人：曹桂發
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次董事會是臨時性會議，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》 規定。
（二） 會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共9人, 實際出席本次董事會會議的董事（包
括委托出席的董事人數）共9人，缺席本次董事會會議的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名為無，不能親自出席會議的原因為無，受托董事姓名為無。
缺席董事的姓名為無，缺席原因為無。
二、議案審議情況
（一） 審議通過董事辭職議案
1、議案內容
本公司 董事會于2017年8月8日收到董事、常務副總經理于尊奎先生遞
交的辭職報告。該辭職董事、常務副總經理持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。于尊奎辭職后不再擔任公司其他職務，但在新選董事就任之前,于尊奎同志繼續履行董事職務。公司和董事會對于尊奎先生在擔任公司董事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。
本議案已于2017年8月8日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指
定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-030）
2、議案表決結果：
同意票8票，反對票0票，棄權票數0票，回避票1票。
3、回避表決情況：
本議案涉及關聯董事于尊奎，故需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于推薦洪銘君為公司第二屆董事會董事的議案》
1、議案內容
因原董事、常務副總經理于尊奎先生個人原因辭去董事、常務副總經理一職，根據《公司法》、《公司章程》等文件有關規定需進行補增，經股東推薦任命洪銘君先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
2、議案表決結果：
同意票9票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯董事無需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案需提交股東大會審議。
（三） 審議通過關于向銀行貸款的議案
1、議案內容
1） 因生產經營的需要，江蘇華富儲能新技術股份有限公司擬向交通銀行
股份有限公司高郵支行申請2500萬元人民幣流動資金貸款。
其中1500萬元人民幣流動資金貸款，擔保方式為：由揚州日興生物科技股
份有限公司及董事居春山先生提供連帶責任擔保。（其中有800萬元為與該行進
行到期貸款的續貸）
另有1000萬元人民幣流動資金貸款為與該行新增的貸款，擔保方式如下：
用本公司所擁有的9958.8平方米的房屋所有權、20114.68平方米的土地使用權
為該融資提供抵押，抵押期限為2017年11月起至2018年10月。 本次交易，
根據銀行相關要求，需追加董事居春山先生提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。
2）2016年公司以43735.98平方米的房屋所有權、64761.31平方米的土地
所有權向招商銀行股份有限公司揚州分行的申請的抵押貸款將要到期，根據公司經營需要，公司擬繼續以上述廠房、土地所有權向招商銀行股份有限公司揚州分行申請融資4000萬元（本次貸款為續貸），抵押期限為2017年10月起至2018年9月。具體事項以公司與銀行簽訂的合同為準。 本次交易，根據銀行相關要求，需追加江蘇華富能源有限公司、江蘇華富控股集團有限公司及董事居春山先生提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。
3）擬向上海浦東發展銀行股份有限公司揚州分行新增申請2300萬元人民
幣流動資金貸款。其中500萬元人民幣流動資金貸款擔保方式為：由揚州日興生
物科技股份有限公司及董事居春山先生提供連帶責任擔保。另1800萬元人民幣
流動資金貸款擔保方式如下：用本公司所擁有的19680 平方米的房屋所有權、
24375.35平方米的土地使用權為該融資提供抵押，抵押期限為2017年11月起
至2019年10月。 本次交易，為與該行新增的貸款，根據銀行相關要求，需追加
董事居春山先生提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。
2、議案表決結果：
同意票8票，反對票0票，棄權票數0票，回避票1票。
3、回避表決情況：
本議案涉及關聯居春山董事，故需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案貸款額度未超過公司第二屆董事會第九次會議審議通過的《關于 2017 年度向銀行申請貸款額度》的額度，無需提交公司股東大會審議通過。 （四） 審議通過關于江蘇華富儲能新技術股份有限公司2017年半年報議案1、議案內容
2017年度半年報，公告內容將于2017年8月25日在全國中小企業股份轉
讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上
刊登公告。
2、議案表決結果：
同意票9票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯董事，故無需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交公司股東大會審議通過。
（五） 審議通過關于提議召開2017年度第二次臨時股東大會的議案
1、議案內容
擬提議于2017年9月23日召開2017年度第二次臨時股東大會，審議《董
事任免議案》、《監事任免議案》
2、議案表決結果：
同意票9票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯董事，故無需回避。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交公司股東大會審議通過。
三、 備查文件目錄
（一）于尊奎董事辭職報告
（二）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議
（三）江蘇華富儲能新技術股份有限公司2017年度半年報
特此公告。
江蘇華富儲能新技術股份有限公司董事會
2017年8月22日
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