振華科技:2017年度第三次臨時股東大會決議公告
證券簡稱：振華科技 證券代碼：000733 公告編號：2017-88
中國振華（集團）科技股份有限公司
2017年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次會議未出現否決議案的情形。
2. 本次大會未出現新增臨時提案情形。
3. 本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：
（1） 現場會議召開時間：2017年9月22日上午9:30
（2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時
間為2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期間的任意時間。
2. 現場會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室
3. 召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開
4. 召集人：公司董事會
5. 主持人：公司董事長楊林先生
6. 本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規
則》及公司《章程》的有關規定。
7. 本次會議通知于2017年9月7日發出，會議議題及相關內容刊
登在2017年9月7日的《證券時報》及巨潮資訊網上。
公司于2017年9月19日再次發出了召開本次會議的提示性公告。
（二）股東出席會議情況
出席本次會議的股東共18人，代表股份183,016,659股，占公司有
表決權股份總數的38.9943%。
其中：
1. 出席現場會議的股東(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占
公司有表決權股份總數的36.2222%；
2. 通過網絡投票的股東16人（均為中小股東），代表股份13,010,773
股，占公司有表決權股份總數的2.7721%。
3. 單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東：
中國振華電子集團有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司經理班子、各部門負責人及律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
按照相關規定，本次會議審議的普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權的半數以上通過即可。本次會議審議的特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過即可。
議案《截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》和《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》為特別決議議案，議案《關于與中國電子財務有限責任公司關聯交易的議案》為普通決議議案。
本次會議通過現場會議投票與網絡投票相結合的方式進行。經與會股東投票表決，審議結果如下：
1.《截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》
同意182,923,059股，占出席本次會議有效表決權股份總數的
99.9489%，反對93,600股，占出席本次會議有效表決權股份總數的
0.0511%，棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。
同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投
票情況為：同意13,349,715股，占出席本次會議的中小股東有效表決權
股份總數的99.3037%，反對93,600股，占出席本次會議的中小股東有效
表決權股份總數的0.6963%，棄權0股，占出席本次會議的中小股東有
效表決權股份總數的0.0000%。
2.《關于與中國電子財務有限責任公司關聯交易的議案》
同意13,366,715股，占出席本次會議有效表決權股份總數的
99.4302%，反對76,600股，占出席本次會議有效表決權股份總數的
0.5698%，棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。
同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上，此議案獲得通過。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投
票情況為：同意1,336,6715股，占出席本次會議的中小股東有效表決權
股份總數的99.4302%，反對76,600股，占出席本次會議的中小股東有效
表決權股份總數的0.5698%，棄權0股，占出席本次會議的中小股東有
效表決權股份總數的0.0000%。
（注）：本提案為關聯交易議案，關聯股東中國振華電子集團有限公司在表決時按規定進行了回避。其所持股份169,573,344股不計入出席本次會議的股東所持有表決權股份總數。
3.《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》
同意182,923,059股，占出席本次會議有效表決權股份總數的
99.9489%，反對93,600股，占出席本次會議有效表決權股份總數的
0.0511%，棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。
同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，此議案獲得通過。
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投
票情況為：同意13,349,715股，占出席本次會議的中小股東有效表決權
股份總數的99.3037%，反對93,600股，占出席本次會議的中小股東有效
表決權股份總數的0.6963%，棄權0股，占出席本次會議的中小股東有
效表決權股份總數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：貴州馳宇律師事務所
（二）律師姓名：彭文宗 劉明杉
（三）結論性意見：
本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）2017年度第三次臨時股東大會決議；
（二）2017年度第三次臨時股東大會法律意見書；
（三）2017年度第三次臨時股東大會網絡投票統計結果。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司董事會
2017年9月23日
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