億緯鋰能:2017年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼： 300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號： 2017-084
惠州億緯鋰能股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、 本次股東大會無變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（ 1）現場會議召開時間： 2017年9月11日（星期一）下午14： 00開始。
（ 2）網絡投票時間： 2017年9月10日至2017年9月11日。其中，通過深圳證券交易
所（ 以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月11日上午9：
30至11： 30，下午13： 00至15： 00；通過深交所互聯網投票的具體時間為2017年9月10
日下午15： 00至2017年9月11日下午15： 00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司總部零號會議室，惠州市仲愷高新區惠風七路36號。
3、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長劉金成先生。
會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規
則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、出席本次會議的股東及股東代表11人，代表公司股份388,414,573股，占公司
有表決權股份總數的45.3763%。
其中，出席現場會議的股東及股東代表共10人，代表公司股份387,530,511股，占
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
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公司有表決權股份總數的45.2730%；通過網絡投票的股東及股東代表共1人，代表公司
有表決權的股份數為884,062股，占公司總股本的0.1033%。
通過現場和網絡參加本次會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司
5%以上股份股東以外的其他股東共計2人，代表股份884,562股，占公司總股本的
0.1033%。
2、公司董事、監事及見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本
次會議。
三、 議案審議與表決情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案：
1、審議通過了《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、 逐項審議《關于公司本次公開發行可轉換公司債券方案的議案》
2.01 本次發行證券的種類
表決結果為：
同意388,414,573股， 同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
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東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.02 發行規模
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.03 票面金額和發行價格；
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.04 債券期限
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表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.05 債券利率
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.06 付息的期限和方式
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
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同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.07 轉股期限
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.08 轉股價格的確定及其調整
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.09 轉股價格向下修正條款
表決結果為：
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同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.10 轉股股數確定方式
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.11 贖回條款
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
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反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.12 回售條款
表決結果為：
同意388,414,573股， 同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.13 轉股年度有關股利的歸屬
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.14 發行方式及發行對象
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
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反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.15 向原股東配售的安排
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.16 債券持有人會議相關事項
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
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棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.17 本次募集資金用途
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.18 擔保事項
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.19 募集資金管理及存放賬戶
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
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棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.20 本次發行方案的有效期
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
3、審議通過了《關于
<公開發行可轉換公司債券預案>
的議案》
表決結果為：
同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結果為：
同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
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本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
4、審議通過了《關于
<公開發行可轉換公司債券的論證分析報告>
的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。 5、審議通過了《關于
<公開發行可轉換公司債券募集資金項目可行性分析報告>
的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。 6、 審議通過了《關于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 12 / 15 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案獲得通過。 7、審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承 諾的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。 8、 審議通過了《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發 行可轉換公司債券相關事宜的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 13 / 15 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。 9、 審議通過了《關于
<公司可轉換公司債券持有人會議規則>
的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。 10、審議通過了《關于
<未來三年股東回報規劃（ 2017年-2019年）>
的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。 11、 審議通過了《關于
<公司2017年1-6月內部控制自我評價報告>
的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 14 / 15 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案獲得通過。 12、 審議通過了《關于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結果為： 同意388,414,573股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2277%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。 13、 審議通過了《關于關聯交易的議案》 關聯股東西藏億緯控股有限公司、劉金成、駱錦紅合計持有公司股份368,367,312 股，對本議案回避表決，本議案的有效表決權股份總數為20,047,261股，表決結果為： 同意20,047,261股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%； 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結果為： 同意884,562股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的4.4099%； 15 / 15 反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%； 棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。 本議案獲得通過。 四、 律師出具的法律意見 廣東卓凡律師事務所指派陳道茹律師、 朱明麗律師出席了本次股東大會，進行現 場見證并出具法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，本次股 東大會出席人員、召集人的資格，本次股東大會的表決程序、表決結果等相關事宜均 符合《 公司法》、《 證券法》、《 上市公司股東大會規則》等法律、法規及《深圳證 券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《公司章程》、《 議事規則》的規 定，本次股東大會審議通過的有關決議合法有效。 五、 備查文件 1、 公司2017年第二次臨時股東大會決議； 2、廣東卓凡律師事務所出具的《 關于惠州億緯鋰能股份有限公司（ 300014） 2017 年第二次臨時股東大會律師見證法律意見書》。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會 2017 年 9 月 11 日
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