欣旺達:關于2017年度創業板非公開發行股票預案第三次修訂情況說明的公告
證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達 公告編號：
<欣>
2017-124
欣旺達電子股份有限公司
關于2017年度創業板非公開發行股票預案
第三次修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2017年1月13日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于公司2017年度創業板非公開發行A股股票預案的議案》等與本次非公開發行股票相關的議案，并于2017年2月9日召開2017年第一次臨時股東大會審議通過了前述相關議案。2017年3月8日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司2017年度創業板非公開發行股票方案的議案》、《關于公司2017年度創業板非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案，并于2017年3月31日召開2016年度股東大會審議通過了前述相關議案。
根據中國證券監督管理委員會《關于修改
<上市公司非公開發行股票實施細則>
的決定》（中國證監會公告[2017]5號）、《發行監管問答――關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》等文件的相關規定以及本次發行募投項目和公司的最新情況，2017年6月19日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于調整公司2017年度創業板非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司2017年度創業板非公開發行股票預案（二次修訂稿）的議案》等相關議案。 根據公司的最新情況和中國證券監督管理委員會審核部門的相關要求，公司現擬對本公司2017年度創業板非公開發行股票方案中部分內容進行調整，并對本次非公開發行預案進行第三次修訂。 本次修訂主要對本次非公開發行的募集資金使用計劃進行了調整（僅涉及減少補充流動資金金額），相應修改了預案相關內容，并根據2017年半年度報告對相關財務數據進行了更新，主要修訂情況如下： 一、調整了本次非公開發行募集資金使用計劃 調整后的募集資金使用計劃如下： 本次非公開發行股票預計募集資金總額不超過271,221.00萬元，在扣除發 行費用后將全部用于投資以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資額 募集資金擬投入金額 1 消費類鋰電池模組擴產項目 65,921.00 59,621.00 2 動力類鋰電池生產線建設項目 241,000.00 205,000.00 3 補充流動資金 6,600.00 6,600.00 合計 313,521.00 271,221.00 二、更新了本次非公開發行方案尚需呈報批準程序的表述 在本次發行方案需履行的批準程序方面，更新披露如下： 公司本次非公開發行股票的相關事項已經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆董事會第二十七次會議、第三屆董事會第三十三次會議、第四屆董事會第一次會議、2017年第一次臨時股東大會以及2016年度股東大會審議通過。 根據相關規定，本次發行方案尚需中國證監會核準。獲得中國證監會核準批復后，公司將依法實施本次非公開發行，并向深交所和中國證券登記結算有限責任公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，履行本次非公開發行股票的相關程序。 三、更新了本次發行攤薄即期回報的有關事項 根據本次非公開發行項目進度以及調整后的募集資金總額，在預案“第六節與本次發行相關的董事會聲明及承諾”中更新了測算財務指標的假設和計算結果。 四、更新了相關財務數據 根據2017年半年度報告對相關財務數據進行了更新。 特此公告。 欣旺達電子股份有限公司 董事會 2017年9月7日
相關閱讀：
驗證碼：
