600549:廈門鎢業(yè)第七屆董事會第二十一次會議決議公告
股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨-2017-041
廈門鎢業(yè)股份有限公司
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廈門鎢業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議于2017年9月29日以
現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開，會前公司董秘辦公室于2017年9月19日以電子郵
件、傳真及專人送達的方式通知了全體董事。會議由董事長黃長庚先生主持，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以舉手表決的方式通過了如下議案：
一、在關(guān)聯(lián)董事黃長庚、侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的議案》。詳見《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
該議案須提交2017年第一次臨時股東大會審議。
二、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會議以7票同意，
0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權(quán)
托管協(xié)議〉的議案》。詳見《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。
該議案須提交2017年第一次臨時股東大會審議。
三、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會議以7票同意，
0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管
協(xié)議〉的議案》。詳見《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。
該議案須提交2017年第一次臨時股東大會審議。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2017
年第一次臨時股東大會的通知》。詳見《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會
的通知》。
廈門鎢業(yè)股份有限公司
董事會
2017年9月30日
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