*ST天成2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600112 證券簡稱：*ST天成 公告編號：臨2017-037
貴州長征天成控股股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年7月17日
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 14
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 102,395,909
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 20.1089
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長王國生先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳磊出席了本次會議；公司財務負責人馬濱嵐列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 101,963,615 99.5778 432,294 0.4222 0 0.0000
2、議案名稱：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票
相關事宜有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 101,963,615 99.5778 432,294 0.4222 0 0.0000
3、議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,395,909 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、議案名稱：關于聘請公司2017年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,395,909 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
1 關于延長非公 8,559 95.1925 432,2 4.8075 0 0.0000
開發(fā)行股票股 ,815 94
東大會決議有
效期的議案
2 關于提請股東 8,559 95.1925 432,2 4.8075 0 0.0000
大會延長授權 ,815 94
董事會全權辦
理本次非公開
發(fā)行股票相關
事宜有效期的
議案
3 關于修訂公司 8,992 100.000 0 0.0000 0 0.0000
章程的議案 ,109 0
4 關于聘請公司 8,992 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年度財務 ,109 0
審計機構和內(nèi)
控審計機構的
議案
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫（重慶）律師事務所
律師：王鋒、何雨昕
2、律師鑒證結論意見：
經(jīng)本所律師核查和現(xiàn)場見證，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
貴州長征天成控股股份有限公司
2017年7月17日
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