拓邦股份:關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2017049
深圳拓邦股份有限公司
關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、本次股東大會的召開提議已經公司第五屆董事會第三十四就次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所和《公司章程》規定。
4、會議召開日期、時間
（1）現場會議時間：2017年9月8日（星期五）下午2:30。
（2）網絡投票時間：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通過深
圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年9月8日上午9:30～11:30，
下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017
年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
6、會議股權登記日：2017年9月4日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師事務所律師；
（4）公司第六屆董事、監事候選人。
8、會議地點：深圳市寶安區石巖鎮塘頭大道拓邦工業園公司會議室
二、會議審議事項
1、本次會議表決提案如下：
提案序號 提案名稱
累積投票提案
1.00 《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
1.01 選舉武永強先生為第六屆董事會非獨立董事
1.02 選舉紀樹海先生為第六屆董事會非獨立董事
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會非獨立董事
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會非獨立董事
2.00 《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會獨立董事
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會獨立董事
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會獨立董事
3.00 《關于監事會換屆選舉的議案》
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監事會監事
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監事會監事
非累積投票提案
4.00 《關于續聘瑞華會計師事務所的議案》
2、上述提案已經2017年8月18日召開的公司第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監事會第二十二次會議審議通過，提案內容詳見公司于2017年8月22日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第三十四次會議決議公告》、《第五屆監事會第二十二次會議決議公告》。
3、根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會的所有提案需對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）。
4、提案1.00至3.02采用累積投票方式表決，應選非獨立董事4人、獨立董事3人、監事2人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。非獨立董事和獨立董事實行分開投票。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00 《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 應選人數4人
1.01 選舉武永強先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉紀樹海先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 應選人數3人
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會獨立董事 √
3.00 《關于監事會換屆選舉的議案》 應選人數2人
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監事會監事 √
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監事會監事 √
非累積投票提案
4.00 《關于續聘瑞華會計師事務所的議案》 √
四、會議登記事項
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關證件采取現場登記、通過信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。
4、登記時間：2017年9月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登記地點：深圳市寶安區石巖鎮塘頭大道拓邦工業園董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。
6、現場會議聯系方式
地址：深圳市寶安區石巖鎮塘頭大道拓邦工業園董事會辦公室。
聯系 人：文朝暉、陳地劍
聯系電話：0755-26957035 聯系傳真：0755-26957440
郵 編：518108
7、現場會議會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次會議向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票相關事宜詳見附件1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十四次會議
2、公司第五屆監事會第二十二次會議
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事會
2017年8月22日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362139；.投票簡稱：“拓邦投票”。
2、填報表決意見或選舉票數：
提案1、2、3，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個
提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票；
提案4，填報表決意見：同意、反對、棄權。
在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.01元代表第一位候選人，1.02元代表第二位候選人，依此類推。
提案1.00 選舉非獨立董事4名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×4；
提案2.00選舉獨立董事3名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3；
提案3.00選舉股東代表監事2名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2
累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年9月8日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月7日下午3：00，結束時
間為2017年9月8日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
深圳拓邦股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會授權委托書
深圳拓邦股份有限公司：
茲全權委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有
限公司2017年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該
次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人名稱(正楷)： 委托人簽名（或蓋章）：
委托人持股數量： 持有股份性質：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名(正楷)： 受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托人對受托人的表決指示如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
1.00 《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 應選人數4人
1.01 選舉武永強先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉紀樹海先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 應選人數3人
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會獨立董事 √
3.00 《關于監事會換屆選舉的議案》 應選人數2人
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監事會監事 √
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監事會監事 √
非累積投票提案
4.00 《關于續聘瑞華會計師事務所的議案》 √
特別說明事項：
1、請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
2、請填上持股數，如未填上數目，則本授權委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權。
3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對票或棄權票。
5、請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效。
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