鵬輝能源:關于董事會、監事會換屆及部分董事、監事離任的公告
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證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2017-078
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
關于董事會、監事會換屆及部分董事、監事離任的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月30日下午在
公司六樓會議室召開2017年第二次臨時股東大會，會議審議通過了公司董事會、監事
會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第三屆董事會及監事會成員。現將有關情況公告如下：
一、第三屆董事會和監事會成員組成情況
1、第三屆董事會成員非獨立董事：夏信德、魯宏力、梁朝暉、謝建良、丁永華、夏楊。
第三屆董事會成員獨立董事：陳騫、劉彥龍、柳建華。
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
2、第三屆監事會成員舒小武、李夏楠、魏中奎（職工代表監事）。
最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。
二、換屆離任董事及監事情況
1、第二屆董事會非獨立董事舒小武先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司非獨立董事以及董事會專門委員會職務，將任公司第三屆監事會監事。截至本公告披露之日，舒小武先生未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。
2、第二屆董事會非獨立董事丁世平先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司非獨立董事以及董事會專門委員會職務，也不擔任公司其他任何職務。截至本公告披露之日，丁世平先生未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。
3、第二屆董事會非獨立董事許漢良先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司非獨立董事。截至本公告披露之日，許漢良先生直接持有公司股份894,600股，占公司總股本的0.32%，通過廣州銘馳企業管理咨詢有限公司間接持有公司股份84,610股，占公司總股本的0.03%，合計持有公司股份979,210，占公司總股本的0.35%，不存在應當 提供完整的電源解決方案
履行但未履行的承諾事項。離任后，許漢良先生將嚴格按照相關法律、法規及相關承諾管理所持公司股份。
4、第二屆董事會獨立董事南俊民先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司獨立董事以及董事會專門委員會職務，也不擔任公司其他任何職務。截至本公告披露之日，南俊民先生未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。
5、第二屆董事會獨立董事謝盛紋先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司獨立董事以及董事會專門委員會職務，也不擔任公司其他任何職務。截至本公告披露之日，謝盛紋先生未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。
6、第二屆監事會監事蔡建宜先生在第二屆監事會任期屆滿后不再擔任公司監事一職。截至本公告披露之日，蔡建宜先生直接持有公司股份612,303股，占公司總股本的0.22%，不存在應當履行但未履行的承諾事項。離任后，蔡建宜先生將嚴格按照相關法律、法規及相關承諾管理所持公司股份。
7、第二屆監事會監事張樹雅先生在第二屆監事會任期屆滿后不再擔任公司監事一職，也不擔任公司其他任何職務。截至本公告披露之日，張樹雅先生未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。
8、第二屆監事會監事方向明先生在第二屆監事會任期屆滿后不再擔任公司監事一職。截至本公告披露之日，方向明先生通過廣州銘馳企業管理咨詢有限公司間接持有公司股份72,304股，占公司總股本的0.03%，不存在應當履行但未履行的承諾事項。離任后，蔡建宜先生將嚴格按照相關法律、法規及相關承諾管理所持公司股份。
公司對非獨立董事舒小武先生、丁世平先生、許漢良先生，獨立董事南俊民先生、謝盛紋先生，監事蔡建宜先生、張樹雅先生、方向明先生在任職期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
2017年8月30日
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