江蘇索普2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600746 證券簡稱：江蘇索普 公告編號：2017-018 江蘇索普化工股份有限公司 2016 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 23 日 (二) 股東大會召開的地點：本公司二樓第一會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 10 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 131,364,167 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 42.8702 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》 及《公司章程》的規定，本次股東大會由董事長凌榮春先生主持。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事邵守言因會議未能出席； 2、公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事吳杰因公務未能出席； 3、董事會秘書范立明出席了會議，公司四名高管列席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 公司 2016 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 2、 公司 2016 年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 3、 公司 2016 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 4、 公司 2016 年度利潤分配預案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 131,356,167 99.9939 8,000 0.0061 0 0 5、 關于 2017 年繼續執行《關聯交易框架協議》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 （%） 票數 比例 （%） 票數 比例 （%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 6、 公司 2017 年度日常關聯交易預測的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 7、 出售資產暨關聯交易的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 8、 關于修改《公司章程》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 9、 關于續聘公司 2017 年度審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 (二) 現金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票 數 比例（%） 持股 5%以上普通股 股東 128,735,000 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普通股 股東 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下普通股 股東 2,621,167 99.6957 8,000 0.3043 0 0 其中:市值 50 萬以 下普通股股東 32,300 80.1488 8,000 19.8512 0 0 市值 50 萬以上普通 股股東 2,588,867 100 0 0 0 0 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議 案 序 號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例 （%） 票數 比例 （%） 票 數 比例 （%） 1 公司 2016 年度董事會工 作報告； 2,629,167 100 0 0 0 0 2 公司 2016 年度監事會工 作報告； 2,629,167 100 0 0 0 0 3 公司 2016 年度財務決算 報告； 2,629,167 100 0 0 0 0 4 公司 2016 年度利潤分配 預案； 2,621,167 99.6957 8,000 0.3043 0 0 5 關于 2017 年繼續執行 《關聯交易框架協議》的 議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 6 公司 2017 年度日常關聯 交易預測的議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 7 出售資產暨關聯交易的 議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 8 關于修改《公司章程》的 議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 9 關于續聘公司 2017 年度 審計機構的議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 (四) 關于議案表決的有關情況說明 公司控股股東――江蘇索普（集團）有限公司對關聯議案第 5、 6、 7 項履行 了回避表決義務。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇江成律師事務所 律師：孫亮、孫明 2、 律師鑒證結論意見： 經辦律師認為，江蘇索普 2016 年年度股東大會的召集、召開程序、出席本 次股東大會的人員以及本次股東大會的召集人的主體資格、本次股東大會的表決 程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施 細則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會 通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 江蘇索普化工股份有限公司 2017 年 5 月 23 日
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