春蘭股份第八屆監事會第六次會議決議公告
證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨2017―018
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
第八屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于2017年8月18日以書面傳真的方式發出召
開第八屆監事會第六次會議的通知，并于2017年8月28日以通訊方式召開了本次
會議。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，均通過書面簽字的方式對本次會
議的議案發表了意見，符合有關法律、法規和公司章程的規定。本次會議形成決議如下：
1、審議通過《2017年半年度報告及其摘要》。
監事會認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司
章程和公司內部管理制度的各項規定；半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年1-6月份的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過《關于調整2017年度部分日常關聯交易預計金額的議案》。
監事會認為：公司本次調整與關聯方日常關聯交易預計金額的審議、表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，交易價格公允、合理，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東合法利益的情形。
本議案尚需提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部新頒布和修訂的會計準則要求進行的合理變更和調整，是符合規定的；執行變更后的會計準則能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
監事會
二○一七年八月二十八日
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