成飛集成:關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號(hào)：2017-045
四川成飛集成科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“成飛集成”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》等議案；公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》等議案，上述議案需提請股東大會(huì)審議。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召開 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，有關(guān)事項(xiàng)如下：一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2．股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)。第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議已審議通過《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期：2017年9月14日下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2017年9月13日至2017年9月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月14
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時(shí)間為2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．股權(quán)登記日：2017年9月8日
7．出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。于股權(quán)登記日2017年9月
8 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大
會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8．現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省洛陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河北路66號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào) 議案名稱 決議類型
1 關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案 普通決議
2 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案 特別決議
3 關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效 特別決議
期的議案
4 關(guān)于修訂公司章程的議案 特別決議
5 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 普通決議
6 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 普通決議
7 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 普通決議
8 關(guān)于聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 普通決議
上述議案1-6、議案8已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過；議案7已經(jīng)
公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月18日在指
定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
說明：
1、上述議案2、3、4需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
2、上述議案1、2涉及關(guān)聯(lián)交易，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
3、公司將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的 √
議案
2.00 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案 √
3.00 關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜 √
有效期的議案
4.00 關(guān)于修訂公司章程的議案 √
5.00 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
6.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
7.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
8.00 關(guān)于聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（需指明委托代理人）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話登記。
（二）登記時(shí)間：2017年9月13日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）
（三）登記地點(diǎn)：四川成飛集成科技股份有限公司 證券法務(wù)部
郵寄地址：河南省洛陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河北路 66號(hào)四川成飛集成科技股份
有限公司（信函上請注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：471003
傳真：（0379）60697339
（四）會(huì)議聯(lián)系方式：
地址：河南省洛陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河北路 66號(hào)四川成飛集成科技股份有限
公司
郵編：471003
聯(lián)系人：巨美娜、李娟
電話：（0379）60696116/60697102
傳真：（0379）60697339
聯(lián)系郵箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事項(xiàng)：與會(huì)股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1．公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2．公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
四川成飛集成科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月18日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362190”，投票簡稱為“成飛投票”。
2. 議案設(shè)置及意見表決：
（1）議案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù) √
協(xié)議的議案
2.00 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案 √
3.00 關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相 √
關(guān)事宜有效期的議案
4.00 關(guān)于修訂公司章程的議案 √
5.00 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
6.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
7.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
8.00 關(guān)于聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年9月14日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一
日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月14日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生/女士代表本人（單位）出席四川成飛集成科技股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
代理人應(yīng)對下列議案進(jìn)行審議并按指示代為行使表決權(quán)：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權(quán)
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任 √
公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案
2.00 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì) √
決議有效期的議案
3.00 關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次 √
非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
4.00 關(guān)于修訂公司章程的議案 √
5.00 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
6.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
7.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
8.00 關(guān)于聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬戶：
委托日期：
委托人（單位）簽字（蓋章）：
受托人姓名：
身份證號(hào)碼：
受托人簽名：
注：1、委托人對受托人的指示，以在相應(yīng)表決意見欄內(nèi)打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。否則，受托人有權(quán)自行對該事項(xiàng)進(jìn)行投票。
2、若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。
3、授權(quán)委托按以上格式自制均有效。
4、單位委托須經(jīng)法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
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驗(yàn)證碼：
