長春經開2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-014
長春經開（集團）股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年5月19日
(二) 股東大會召開的地點：長春市自由大路5188號開發大廈22樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 23
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 128,573,874
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 27.6483
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長陳平主持。現場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股
東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
2、議案名稱：《2016年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
3、議案名稱：《2016年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
4、議案名稱：《2016年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
5、議案名稱：《2016年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,221,274 99.7257 118,000 0.0917 234,600 0.1826
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公司實現的
凈利潤為33,402,362.65元，扣除2015年度分配現金股利1,395,095.13元，加
上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余公積3,340,236.27元，報告期
末公司可供分配利潤為872,762,439.77元。
公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本465,032,880股為基數，
向全體股東每10股派現金0.05元（含稅），共計派發現金紅利2,325,164.40
元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次分配利潤占當年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的30%。公司2016年度不進行資本公積轉增股本。6、議案名稱：《2016年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
7、議案名稱：《2017年度全面預算報告摘要》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
8、議案名稱：關于同意由長春經濟技術開發區土地收購儲備中心收回公司子公
司吉林省六合房地產開發有限公司持有土地的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,025,565 99.5735 548,309 0.4265 0 0.0000
擬收回土地位于長春經濟技術開發區合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。長春市規劃局已同意將該地塊用地性質調整為中小學用地。依據《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經濟技術開發區土地收購儲備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司（以下簡稱“六合地產”）委托長春中原地產代理有限公司就未來教育配套落定給六合地產項目帶來的影響做了詳細的分析：長春市教育地產相關項目在價值提升和月均去化速度方面都具有明顯優勢，六合地產項目因教育配套落定帶來的溢價將超過2個億。
9、議案名稱：關于計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 128,103,065 99.6338 237,209 0.1844 233,600 0.1818
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：吉林超遠律師事務所
律師：侯育頡、唐勝君
2、律師鑒證結論意見：
公司本次2016年年度股東大會的召集、召開程序、召集方式、出席會議人
員資格、表決方式、程序和表決結果均符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
長春經開（集團）股份有限公司
2017年5月20日
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