600215:長春經開獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見(1)
長春經開（集團）股份有限公司
獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議
相關事項的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）和長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，經核查相關資料，對公司董事會相關事項發表獨立意見如下：
一、關于公司對外擔保情況專項說明及獨立意見
根據證監會和銀監會發布的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發（2003）56號）、《關于規范上市公司對外擔保的通知》（證監發（2005）120 號）和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，我們本著實事求是的態度，對公司的對外擔保情況進行了認真負責的核查，經我們審慎核查，現就有關問題說明如下：
1、公司對外擔保的審議程序符合相關法律法規和規章以及《公司章程》的有關規定，信息披露充分完整，遵循“公開、公平、公正”的原則，對外擔保的風險得到了充分揭示，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、截至報告期末，公司對子公司擔保余額為15,000萬元，無
其他對外擔保。
二、關于《公司2016年度利潤分配預案》的獨立意見
根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等有關規定，我們對公司第八屆董事會第十八次會議審議的《公司2016年度利潤分配預案》發表如下專項說明及獨立意見：
我們認為：公司《2016 年度利潤分配預案》是在充分考慮了公
司當前的資金需求與未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報之間平衡的基礎上做出的，符合中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規定。該利潤分配預案切合公司實際，保持了公司分紅政策的穩定，未發現損害股東利益的情形，有利于公司的持續穩定健康發展。我們同意公司《2016 年度利潤分配預案》的有關內容，并同意將上述預案提交公司2016年年度股東大會審議。
三、關于同意由長春經濟技術開發區土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司持有土地的議案
本次交易審議表決程序合法，且遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規則，收回價格依據政府相關規定確定，價值公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。
四、關于計提資產減值準備的議案
公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，基于謹慎性原則，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計提資產減值準備的決策程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。同意公司本次計提資產減值準備。
獨立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
二○一七年四月二十七日
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