600215:長春經開第八屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－009
長春經開（集團）股份有限公司
第八屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十八次會議于2017年4月27日在本公司會議室召開。本次會議通知已于2017年4月17日以書面方式向董事、監事及高管人員發出。應參加會議董事10人，實際參加會議董事10人。公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過:《2016年度董事會工作報告》
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過:《2016 年度獨立董事述職報告》(具體內容詳見上
海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過:《2016年度財務決算報告》
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過: 《2016年度利潤分配預案》
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公
司實現的凈利潤為 33,402,362.65 元，扣除 2015 年度分配現金股利
1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余公
積3,340,236.27元，報告期末公司可供分配利潤為872,762,439.77元。
公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數，向全體股東每10股派現金0.05元（含稅），共計派發現金
紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次
分配利潤占當年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的 30%。公司
2016年度不進行資本公積轉增股本。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過:《2016 年年度報告》及其摘要(具體內容詳見上海
證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過:《2017年度全面預算報告摘要》
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過: 關于同意由長春經濟技術開發區土地收購儲備中心
收回公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司持有土地的議案（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn公司“2017-010”號公告）
擬收回土地位于長春經濟技術開發區合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。
長春市規劃局已同意將該地塊用地性質調整為中小學用地。依據《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經濟技術開發區土地收購儲備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司（以下簡稱“六合地產”）委托長春中原地產代理有限公司就未來教育配套落定給六合地產項目帶來的影響做了詳細的分析：長春市教育地產相關項目在價值提升和月均去化速度方面都具有明顯優勢，六合地產項目因教育配套落定帶來的溢價將超過2個億。 表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過: 關于計提資產減值準備的議案（具體內容詳見上海
證券交易所網站http://www.sse.com.cn公司“2017-011”號公告）
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
以上八項議案需提交2016年年度股東大會審議。
九、審議通過:《審計委員會2016年度履職情況報告》(具體內容
詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過: 《2016年度內部控制評價報告》(具體內容詳見上
海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過: 《2017年第一季度報告》(具體內容詳見上海證
券交易所網站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過: 關于調整第八屆董事會各專門委員會委員的議案
董事會擬對各專門委員會委員進行調整，調整后的第八屆董事會各專門委員會組成人員如下：
1、戰略委員會
主任委員：陳平
委 員：杜婕、高貴富、王曉明、張程
2、審計委員會
主任委員：禹彤
委 員：高貴富、張生久、張程、曹家瑋
3、提名委員會
主任委員：高貴富
委 員：禹彤、張生久、王曉明、王新剛
4、薪酬與考核委員會
主任委員：杜婕
委 員：高貴富、禹彤、王曉明、曹家瑋
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過：關于調整吉林省六合房地產開發有限公司董事的議案
因部分人員工作變動，公司全資子公司吉林省六合房地產開發有限公司董事會成員現調整為：陳平、王新剛、曹家瑋、王曉東、孔瑜。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過：關于召開2016年度股東大會的議案
公司董事會提請于2017年5月19日召開2016年度股東大會。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
長春經開（集團）股份有限公司董事會
二○一六年四月二十八日
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