600770:綜藝股份2016年年度股東大會決議公告
證券代碼： 600770 證券簡稱： 綜藝股份 公告編號： 2017-028 江蘇綜藝股份有限公司 2016 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案： 無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間： 2017 年 6 月 28 日 (二) 股東大會召開的地點： 江蘇省南通市通州區興東鎮綜藝數碼城 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 25 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 589,392,656 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（ %） 45.3379 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議由本公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開， 符 合《公司法》及《公司章程》的規定。 因公司董事長昝圣達先生出差在外，不能 主持本公司 2016 年年度股東大會現場會議，經半數以上董事共同推舉， 本次股 東大會現場會議由公司董事陳義主持。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人， 董事昝圣達、獨立董事朱林因工作原因未能 親自出席本次會議； 2、 公司在任監事 3 人，出席 1 人， 監事曹劍忠、昝瑞國因工作原因未能親自出 席本次會議； 3、 董事會秘書顧政巍出席了會議，公司部分高管列席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱： 公司 2016 年度董事會工作報告 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 2、 議案名稱： 公司 2016 年度監事會工作報告 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 3、 議案名稱： 公司 2016 年度財務決算報告 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 4、 議案名稱： 公司 2016 年度利潤分配及公積金轉增股本議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,264,386 99.9782 128,270 0.0218 0 0.0000 5、 議案名稱： 公司 2016 年度獨立董事述職報告 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003 6、 議案名稱： 關于部分并購標的公司未達到業績承諾的情況說明 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,264,286 99.9782 128,370 0.0218 0 0.0000 7、 議案名稱： 關于下屬互聯網彩票企業業績承諾延期的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,110,786 99.9521 281,870 0.0479 0 0.0000 8、 議案名稱： 關于 2017 年度董事、監事薪酬的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,264,286 99.9782 127,370 0.0216 1,000 0.0002 9、 議案名稱：《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報規劃（ 2017―2019 年）》 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,264,286 99.9782 127,370 0.0216 1,000 0.0002 10、 議案名稱： 關于使用自有資金進行理財的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 589,263,086 99.9780 128,570 0.0218 1,000 0.0002 (二) 涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 4 公司 2016 年度利潤分配 及公積金轉增股本議案 767,500 85.6805 128,270 14.3195 0 0.0000 7 關于下屬互聯網彩票企 業業績承諾延期的議案 613,900 68.5332 281,870 31.4668 0 0.0000 8 關于 2017 年度董事、監 事薪酬的議案 767,400 85.6693 127,370 14.2191 1,000 0.1116 10 關于使用自有資金進行 理財的議案 766,200 85.5354 128,570 14.3530 1,000 0.1116 (三) 關于議案表決的有關情況說明 本次會議所有議案均獲通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所： 江蘇世紀同仁律師事務所 律師： 陳曉玲 王姝姝 2、 律師鑒證結論意見： 公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》 及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表 決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、 本所要求的其他文件。 江蘇綜藝股份有限公司 2017 年 6 月 29 日
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