綜藝股份關于召開2016年年度股東大會的通知
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：2017-024
江蘇綜藝股份有限公司
關于召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年6月28日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年6月28日9點30分
召開地點：江蘇省南通市通州區興東鎮綜藝數碼城
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 公司2016年度董事會工作報告 √
2 公司2016年度監事會工作報告 √
3 公司2016年度財務決算報告 √
4 公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本議案 √
5 公司2016年度獨立董事述職報告 √
6 關于部分并購標的公司未達到業績承諾的情況說明 √
7 關于下屬互聯網彩票企業業績承諾延期的議案 √
8 關于2017年度董事、監事薪酬的議案 √
9 《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報規劃（2017―2019年）》 √
10 關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構， √
聘期一年的議案
11 關于使用自有資金進行理財的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中，議案1-10已經公司第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第六次會議
審議通過，相關內容見2017年4月18日披露于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證
券報》及上海證券交易所網站的相關公告；議案11已經公司第九屆董事會第九次會議
審議通過，相關內容見與本公告同日披露的臨2017023號公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、10、11
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600770 綜藝股份 2017/6/21
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人親自出席會議的，持本人身份證、單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；法人股東委托代理人出席會議的，持代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。
（2）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，持代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。
（3）股東可以采取信函或傳真方式辦理登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶并提交上述登記材料原件。
2、登記時間：2017年6月22日―6月27日上午8:00―11:30下午13:00―17:00
（周六、周日除外）
3、登記地點：江蘇省南通市通州區興東鎮綜藝數碼城
六、 其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：顧政巍 邢雨梅
電話：(0513)86639999 86639987 傳真：(0513)8656350186639987
聯系地址：江蘇省南通市通州區興東鎮綜藝數碼城
郵編：226376
2、與會股東食宿及交通費用自理；
3、通過傳真方式進行登記的股東，請在傳真上注明聯系人及聯系電話。
特此公告。
江蘇綜藝股份有限公司董事會
2017年6月8日
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇綜藝股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公
司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 公司2016年度董事會工作報告
2 公司2016年度監事會工作報告
3 公司2016年度財務決算報告
4 公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本議案
5 公司2016年度獨立董事述職報告
6 關于部分并購標的公司未達到業績承諾的情況說明
7 關于下屬互聯網彩票企業業績承諾延期的議案
8 關于2017年度董事、監事薪酬的議案
9 《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報規劃（2017―2019年）》
10 關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構，
聘期一年的議案
11 關于使用自有資金進行理財的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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