中環股份:2017年第二次臨時股東大會會議決議的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2017-115
天津中環半導體股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司于2017年9月12日在《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站
巨潮資訊上刊登了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》；
2、本次股東大會無否決提案的情況；
3、本次股東大會無修改提案的情況；
4、本次股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第二次臨時股東大會于2017
年9月28日下午兩點在天津賽象酒店會議室以現場及網絡投票相結合的方式召開。出席本次
股東大會的股東及股東授權代表共計14人，代表公司股份1,019,648,260股，占公司總股本
的38.5612%。其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及股東授權代表共計12人，代表
公司股份1,824,552股，占公司總股本的0.0690%。
會議由公司董事會召集，公司董事、監事、部分高管人員、見證律師出席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《天津中環半導體股份有限公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
1、審議通過《關于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
2、審議通過《關于公司符合公開發行公司債券條件的議案》
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
3、逐項審議通過《關于公司2017年公開發行公司債券的議案》
（1）本次公司債券的發行規模
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（2）本次公司債券向公司股東配售安排
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（3）本次公司債券的票面金額和發行價格
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（4）本次公司債券期限
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（5）債券利率及確定方式
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（6）募集資金用途
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（7）發行方式
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（8）發行對象
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（9）本次發行公司債券的擔保方式
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（10）決議有效期
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（11）債券的上市
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
4、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜的議案》
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
5、審議通過《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
6、逐項審議通過《關于公司2017年非公開發行公司債券的議案》表決結果：
（1）本次非公開發行公司債券的發行規模
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（2）本次非公開發行公司債券向公司股東配售安排
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（3）本次非公開發行公司債券的票面金額和發行價格
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（4）本次非公開發行公司債券期限
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（5）債券利率及確定方式
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（6）募集資金用途
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（7）發行方式
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（8）發行對象
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（9）本次非公開發行公司債券的擔保方式
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（10）決議有效期
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
（11）債券的掛牌轉讓
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
7、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
8、審議通過《關于宜興環建股權投資企業（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關聯交易的議案》
表決結果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0490%；
棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權
股份總數的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的
27.3601%；棄權0股，占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市海潤律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司
2017年9月28日
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