有研新材第六屆監事會第十九次會議決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2017-021
有研新材料股份有限公司
第六屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十九次會議通知和材料于2017年8月14日以書面方式發出。會議于2017年8月24日在公司會議室以現場加通訊方式召開。會議應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。會議由公司監事會主席馬繼儒女士主持。公司董事會秘書上官永恒先生列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《公司2017年半年度報告及摘要的議案》
監事會認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、
公司章程和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所披露的信息真實地反映了公司經營管理和財務狀況。編制2017年半年度報告期間，未發現參與報告編制和審議人員有違反內幕信息管理規定的行為。
表決情況：出席本次會議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過
本議案。
2、審議通過《關于2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》
監事會認為：2017 年上半年公司募集資金的存放與實際使用情況符合有關
法律、法規及《公司募集資金管理制度》的有關規定，募集資金的存放及使用合法合規，不存在損害公司股東的情形，符合公司和股東利益。
表決情況：出席本次會議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過
本議案。
3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
監事會認為：公司將部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，有利于維護公司和股東的利益。不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。同意公司子公司有研億金新材料有限公司在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結構性存款，使用不超過10,000萬元閑置募集資金進行現金管理。
表決情況：出席本次會議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過
本議案。
4、審議通過《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》
監事會認為：
公司以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的方案可行，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，有利于維護公司和股東的利益，不存在變相改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過3,000萬元的閑置募集
資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個
月。
表決情況：出席本次會議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監事會
2017年8月25日
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