贛能股份:2017年第一次臨時股東大會會議決議公告
證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號：2017-34
江西贛能股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開的情況
（一）會議召開的時間
1、現場會議：2017年9月12日下午14：30。
2、網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間：2017年9月12
日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時間）；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間：2017年9月11日15：00―2017年9月12日15：00期間的任意時間。
（二）現場會議地點：江西省南昌市高新區火炬大街199號江西贛能股份有
限公司五樓會議室。
（三）會議召集人：公司董事會。
（四）主持人：公司董事長姚迪明先生。
（五）股權登記日：2017年9月4日
（六）公司2017年第一次臨時股東大會會議通知于2017年8月25日發出
（公告）。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》 及《公司章程》有關規定。
二、會議的出席情況
出席會議的股東和代理人人數（人） 11
所持有表決權的股份總數（股） 707,050,524
占公司有表決權股份總數的比例（%） 72.4676
其中：參加現場會議的股東（授權代表）人數（人） 3
所持有表決權的股份總數（股） 706,854,754
占公司有表決權股份總數的比例（%） 72.4476
通過網絡投票出席會議的股東人數（人） 8
所持有表決權的股份總數（股） 195,770
占公司有表決權股份總數的比例（%） 0.0201
出席會議的中小股東（單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他 9
股東）人數（人）
所持有表決權的股份總數（股） 200,775
占公司有表決權股份總數的比例（%） 0.0206
公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，具體表決結果如下：
同意 同意 反對 反對 棄權 棄權是
議案 議 案 票數 比例 票數 比例 票數 比例否
序號 內 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%）通
過
1 公司關于修訂《公司章程》 706,860, 99.9731 190,00 0.0269 0 0 是
部分內容的議案 524 0
其中：中小股東表決情況 10,775 5.3667 190,00 94.6333 0 0 /
0
上述議案經股東大會特別決議審議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：江西友達律師事務所。
（二）律師姓名：魏志軍、張璐。
（三）結論性意見：江西友達律師事務所律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序、表決結果、本次股東大會通過的各項決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，均合法、合規、真實、有效。
五、備查文件
（一）江西贛能股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議；
（二）江西友達律師事務所關于公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書。
江西贛能股份有限公司董事會
2017年9月12日
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