英力特:關于與南京龍源環保有限公司日常關聯交易事項的公告
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2017-072
寧夏英力特化工股份有限公司
關于與南京龍源環保有限公司日常關聯交易
事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
2017年10月10日，公司召開了第七屆董事會第十一次會議，審
議通過了《關于與南京龍源環保有限公司日常關聯交易事項的議案》，關聯董事宗維海先生、殷玉榮女士、姜漢國先生回避了表決，獨立董事發表了獨立意見。具體情況如下表：
單位：萬元
關聯方 關聯交易 關聯交易內容 合同金額 截止披露日已 上年發生金額
類別 發生金額
#1、2機組煙氣
脫硫超低排放 4,958.00 0 0
南京龍源環 采購固定 改造項目
保有限公司 資產 #1機組煙氣脫
硝超低排放改 943.8923 0 0
造項目
合計 5,901.8923 0 0
二、關聯人介紹和關聯關系
1．關聯方基本情況：
南京龍源環保有限公司
法定代表人：唐堅
法定住所：南京高新開發區2號公寓樓401室
注冊資本：10,100萬元
成立日期：2002年5月10日
經營范圍：環保新技術、新產品開發、技術轉讓；環保工程總承包；電力工程施工總承包；壓力容器設計、制造、安裝；環保設備、電力設備、過濾材料、水處理設備、膜產品及膜材料的研發、生產、銷售；環保設施運營；環保技術咨詢服務；機械設備租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
2．與本公司的關聯關系
與公司同受中國國電集團公司控制。
3．履約能力分析
關聯方 2016 年主要財務數據：總資產 119,108.38 萬元,凈資產
26,157.48萬元，營業收入93,849.84萬元，凈利潤7,855.61萬元。
關聯方經營正常，日常交易能夠遵守合同約定。
三、關聯交易主要內容
因日常生產經營需要，公司#1自備熱電機組煙氣脫硝超低排放改
造項目和#1、2自備熱電機組脫硫超低排放改造項目以公開招標的方式
進行采購，確定項目中標人為南京龍源環保有限公司，公司與南京龍源環保有限公司簽訂了#1、2機組煙氣脫硫超低排放改造總承包合同和#1 機組煙氣脫硝超低排放改造總承包合同，合同總價為 5,901.8923萬元。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易是公司業務發展的需要，公司與關聯方之間的日常交易主要與日常生產經營相關，以公開招標價格為結算依據，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性，有利于公司的發展。
本公司與上述關聯企業均為獨立法人，獨立經營，自負盈虧，在財務、人員、資產等方面均獨立，本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。
五、獨立董事意見
本次關聯交易是公司日常生產經營的需要，有利于提高公司效益，對公司的經營和發展是有利的。本協議交易金額以公開招標價格為結算依據，未損害非關聯股東的利益，其交易行為有利于公司正常經營，符合公司及全體股東利益。公司董事會在審議該關聯交易議案時，表決程序合法，關聯董事進行了回避，符合有關法律、法規和公司章程的規定。
六、備查文件目錄
1．第七屆董事會第十一次會議決議；
2．獨立董事意見。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
2017年10月11日
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