600152:維科精華第八屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-067
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月22日以
書面形式發(fā)出召開公司第八屆董事會第十八次會議的通知，會議于2017年9月
29日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》規(guī)定，會議形成的決議合法有效。董事長何承命先生主持本次會議。
經(jīng)與會董事的認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、 審議通過《關(guān)于公司董事會換屆推選董事的議案》
公司第八屆董事會原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公司重
大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)均已實(shí)際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動，及公司的發(fā)展運(yùn)作，公司董事會擬提前進(jìn)行換屆選舉。
本屆董事會擬推選何承命、楊東文、呂軍、陳良琴、蘇偉軍、徐偉寧（簡歷附后）為第九屆董事會董事。上述董事人選在本次董事會審議通過后，由公司股東大會正式選舉產(chǎn)生。公司第九屆董事會任期3年，任期起始日為股東大會選舉通過日。本議案尚須提交股東大會審議。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
二、 審議通過《關(guān)于公司董事會換屆推選獨(dú)立董事的議案》
本屆董事會擬推選梅志成、冷軍、阮殿波（簡歷附后）為第九屆董事會獨(dú)立董事。上述獨(dú)立董事人選在本次董事會審議通過后，由公司股東大會正式選舉產(chǎn)生。公司第九屆董事會任期3年，任期起始日為股東大會選舉通過日。本議案尚須提交股東大會審議。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
三、 審議通過《關(guān)于授權(quán)董事長在一定范圍內(nèi)代表董事會行使部分權(quán)限
的議案》
鑒于公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，并參照其他上市公司的相關(guān)做法，擬授權(quán)董事長在一定范圍內(nèi)代表董事會行使部分職權(quán)：
1、決定單筆金額在人民幣2億元以下的融資事項(xiàng)，包括向金融機(jī)構(gòu)申請貸
款、“銀行承兌匯票”、“銀行保函”及委托金融機(jī)構(gòu)向集團(tuán)范圍內(nèi)子公司發(fā)放貸款等。
2、就單項(xiàng)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)值10%，且絕對金額
不超過人民幣1億元的交易事項(xiàng)行使決定權(quán)。連續(xù)十二個月內(nèi)，前述交易事項(xiàng)累
計(jì)金額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)值30%。
3、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)另按《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保制度》等制度執(zhí)行。
4、本授權(quán)之未盡事宜參照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》執(zhí)行。
上述事項(xiàng)的決策、審批程序均應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行，并及時向董事會作出通報(bào)。
本議案授權(quán)有效期至第九屆董事會屆滿或者第九屆董事會對上述授權(quán)作出調(diào)整為止。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
四、 審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案》
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，第九屆董事會獨(dú)立董事報(bào)酬擬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為：每位獨(dú)立董事年報(bào)酬6萬元人民幣（稅前）。本項(xiàng)議案尚須提請公司股東大會審議。
因涉及本人利益，三名獨(dú)立董事對本議案回避表決。
本議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票
五、 審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議
案》
公司本次募投項(xiàng)目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實(shí)施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”募集資金25,000萬元,“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金2,800萬元，合計(jì)27,800萬元。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由 7,692 萬元增加至 35,492萬元，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權(quán)。本次增資不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，本議案尚需提交公司股東大會審議。（詳情請見公司公告，公告編號：2017-069）
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
六、 審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》
經(jīng)2016年年度股東大會審議通過，2017年公司向下屬控股子公司（不含寧
波維科電池有限公司）繼續(xù)提供合計(jì)不超過人民幣30,000萬元的貸款擔(dān)保（含
貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保、內(nèi)保外貸等）額度，單筆擔(dān)保期限不超過一年。上述30,000萬元的擔(dān)保額度以融資擔(dān)保余額計(jì)算。
鑒于近期公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，為適應(yīng)公司的上述重大變動，及公司的發(fā)展運(yùn)作，同時基于控股子公司寧波維科電池有限公司經(jīng)營的實(shí)際需要，在符合國家有關(guān)政策前提下，董事會擬2017年度由公司另向?qū)幉ňS科電池有限公司提供貸款擔(dān)保（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保、內(nèi)保外貸等）額度合計(jì)不超過人民幣50,000萬元，單筆擔(dān)保期限不超過一年。上述50,000萬元的擔(dān)保額度以融資擔(dān)保余額計(jì)算。
截止2017年9月29日，公司對外擔(dān)保余額合計(jì)人民幣118,750萬元，其中
公司為子公司提供擔(dān)保余額為人民幣3000萬元。上述擔(dān)保無逾期情況。（詳情請
見公司公告，公告編號：2017-070）
本議案尚須提交公司股東大會審議。通過后授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議，本授權(quán)有效期至下次年度股東大會召開日止。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
七、 審議通過《關(guān)于子公司設(shè)立募集資金專戶并簽署
<募集資金四方監(jiān)管 協(xié)議>
的議案》
公司于2017年7月27日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）
核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1323號）。為規(guī)范公司募集資金使用與管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事會安排公司同實(shí)施主體、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國富證券有限公司與中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》并設(shè)立募集資金專戶，對募集資金進(jìn)行專戶存儲。（詳情請見公司公告，公告編號：2017-071）
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
八、 審議通過《關(guān)于召開2017年第六次臨時股東大會的議案》
公司定于2017年10月16日上午9點(diǎn)30分召開寧波維科精華集團(tuán)股份有限
公司2017年第六次臨時股東大會，（詳情請見公司公告，公告編號：2017-072）。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
特此公告。
備查文件目錄：
1、公司第八屆董事會第十八次會議決議
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會
二�一七年九月三十日
附件一、第九屆董事候選人簡歷
何承命先生簡歷
何承命：男，1960年2月出生，碩士，工程師。維科控股集團(tuán)股份有限公
司董事長兼總裁、寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事長。為公司實(shí)際控制人，個人未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
楊東文先生簡歷
楊東文：男，1964年9月出生，碩士。曾任創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事長，
創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司執(zhí)行董事，創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司CEO，創(chuàng)維集團(tuán)總裁，
深圳創(chuàng)維-RGB 電子有限公司董事長，現(xiàn)任創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司非執(zhí)行董事。
個人持有本公司8.33%股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交
易所的懲戒。
呂軍先生簡歷
呂軍，男，1964年7月出生，大專。曾任維科控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)
資產(chǎn)部副部長、部長，現(xiàn)任公司監(jiān)事長、維科控股集團(tuán)股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
陳良琴先生簡歷
陳良琴：男，1965年9月出生，碩士，高級工程師。曾任寧波維科投資發(fā)
展有限公司副總經(jīng)理、寧波維科絲網(wǎng)有限公司總經(jīng)理，維科控股集團(tuán)股份有限公司總裁辦主任兼戰(zhàn)略投資部部長，現(xiàn)任寧波維科電池股份有限公司董事長、寧波維科新能源科技有限公司董事長，維科控股集團(tuán)股份有限公司總裁助理、本公司監(jiān)事。未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
蘇偉軍先生簡歷
蘇偉軍：男，1976年 11 月出生，經(jīng)濟(jì)師、審計(jì)師，碩士。曾任維科精華
副總經(jīng)理、董事會秘書；現(xiàn)擔(dān)任維科控股集團(tuán)股份有限公司投資事業(yè)部總經(jīng)理，寧波維科投資發(fā)展有限公司董事兼總經(jīng)理，東海融資租賃有限公司董事，本公司董事。未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
徐偉寧先生簡歷
徐偉寧：男，1960年8月出生，本科，政工師，曾任寧波市工貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營
有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委副書記；現(xiàn)任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委副書記、工會主席, 本公司副董事長。未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
附件二、第九屆獨(dú)立董事候選人簡歷
梅志成先生簡歷
梅志成：男，1963年12月出生，本科學(xué)歷，律師。曾供職于寧波市律師事
務(wù)所、香港冼基利律師行，曾任寧波市人民政府常年法律顧問。現(xiàn)任浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所主任和本公司獨(dú)立董事。未持有本公司股權(quán)，與公司持有 5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
冷軍先生簡歷
冷軍：男，1977年10月出生，會計(jì)學(xué)博士在讀，中國注冊會計(jì)師。現(xiàn)任寧
波大學(xué)商學(xué)院會計(jì)系講師和本公司獨(dú)立董事。未持有本公司股權(quán)，與公司持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
阮殿波先生簡歷
阮殿波：男，1969年9月出生，博士，教授級高工。曾任清華大學(xué)精儀系
擔(dān)任教師，北京集星聯(lián)合電子科技公司首席技術(shù)官，集盛星泰(北京)科技公司首席技術(shù)官。現(xiàn)任寧波中車新能源科技有限公司首席技術(shù)專家、總工程師。未持有本公司股權(quán)，與公司持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
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