通威股份2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600438 證券簡稱：通威股份 公告編號：2017- 085
通威股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月6日
(二) 股東大會召開的地點：成都市高新區(qū)天府大道中段588號“通威國際中
心”5樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 29
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,317,653,327
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 59.6968
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，副董事長嚴虎先生主持，采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事王進、董事程宏偉因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳小華因工作原因未出席；
3、董事會秘書出席本次會議；部分高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目資金并以募
集資金等額置換的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
A股 2,317,653,327 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
A股 2,317,653,327 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、議案名稱：關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
A股 2,317,653,327 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、議案名稱：關(guān)于資產(chǎn)處置的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
A股 280,868,442 99.8627 386,070 0.1373 0 0.0000
特別提示：公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于出售成都通威實業(yè)有限公司
股權(quán)的議案》，擬將成都通威實業(yè)有限公司99%股權(quán)掛牌出售，本次股東大會決議同意公司
終止出售該部分股權(quán)，并由公司以自主開發(fā)方式處置資產(chǎn)。
5、議案名稱：關(guān)于在包頭市投資年產(chǎn)5萬噸高純晶硅暨配套新能源項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
A股 2,317,653,327 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于使用銀行承兌匯票、
1 信用證等票據(jù)支付募投 281,254,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
項目資金并以募集資金
等額置換的議案
關(guān)于對部分暫時閑置募
2 集資金進行現(xiàn)金管理的 281,254,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
議案
3 關(guān)于變更募集資金投資 281,254,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
項目實施主體的議案
4 關(guān)于資產(chǎn)處置的議案 280,868,442 99.8627 386,070 0.1373 0 0.0000
關(guān)于在包頭市投資年產(chǎn) 5
5 萬噸高純晶硅暨配套新 281,254,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
能源項目的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議議案：無
2、對中小投資者單獨計票的議案：1-5
3、
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：4
應(yīng)回避表決的股東名稱：通威集團有限公司
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：盧勇、祈冰冰
2、律師鑒證結(jié)論意見：
律師認為：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2017年9月6日
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