拓日新能:關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2017-061
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤深導圳性市陳拓述日或重新大能遺源漏科。技
特別提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議決定于2017年10月25日（星期三）15時30分召開公司2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
第四屆董事會第十七次會議審議通過《關于提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2017年10月25日召開本次股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間為：2017年10月25日15:30。
（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年10月25日09:30至11:30和13:00至15:00。通過深圳證券交易所交易互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2017年10月24日15:00至2017年10月25日15:00任意時間。
5．會議的召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6．會議的股權登記日：2017年10月20日。
7．出席對象：
（1）截至2017年10月20日15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊
的公司全體普通股股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會和參加表決，不能親自出席現場會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室。
二、會議審議事項
議案編號 議案名稱
議案一 《關于增加注冊資本并修改公司章程的議案》
議案二 《關于提名監事候選人的議案》
1.以上議案相關內容詳見刊登于2017年8月11日的《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《第四屆董事會第十五次會議決議公告》及2017年9月13日《第四屆監事會第十次會議決議公告》。
2.上述議案一須經股東大會特別決議審議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；議案二為普通表決事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
備注
提案編號 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于增加注冊資本并修改公司章程的議案》 √
2.00 《關于提名監事候選人的議案》 √
四、會議登記方法
1．登記手續：
（1）法人股東憑營業執照復印件、法人代表證明或授權委托書（見附件）、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
（2）自然人憑本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記地點及授權委托書送達地點：深圳市南山區僑香路香年廣場A棟804
室
3．登記時間：2017年10月23日9：30至12：00和14：00至17：00。
4．聯系方式：
公司地址：深圳市南山區僑香路香年廣場A棟802-804室
電話：0755-29680031；傳真：0755-29680300
郵編：518053
聯系人：楊國強 龔艷平
5．本次會議會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
6．網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。六、備查文件
1．公司第四屆董事會第十五次會議決議及第十七次會議決議；
2．公司第四屆監事會第十次會議決議。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會
2017年9月29日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1. 投票代碼：362218。
2. 投票簡稱：拓日投票。
3. 填報表決意見或選舉票數。本次股東大會不涉及累積投票議案，填報表
決意見：同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。如在股東對同
一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年10月25日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月24日15：00，結束時
間為2017年10月25日15：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2017年10月25日
召開的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于增加注冊資本并修改公司章程的 √
議案》
2.00 《關于提名監事候選人的議案》 √
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
委托人股東賬號： 持股數量及性質：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期：年月日
本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
相關閱讀：
驗證碼：
