600089:特變電工2017年第十三次臨時董事會會議決議公告
特變電工股份有限公司
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 編號：臨2017-075
特變電工股份有限公司
2017年第十三次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開
公司2017年第十三次臨時董事會會議的通知，2017年8月23日以通訊表決方
式召開了公司2017年第十三次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實(shí)際收到有
效表決票11份。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議所做
決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了關(guān)于公司回購注銷首期限制性股票激勵計劃的部分限制性股票的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
詳見臨2017-077號《特變電工股份有限公司關(guān)于回購注銷首期限制性股票
激勵計劃的部分限制性股票的公告》。
二、審議通過了關(guān)于公司首期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期及授予的預(yù)留限制性股票第二個解鎖期解鎖的議案。
該項(xiàng)議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，董事黃漢杰、李邊區(qū)、郭
俊香屬于《特變電工股份有限公司首期限制性股票激勵計劃》中的激勵對象，與本計劃存在利益關(guān)系，回避表決。
詳見臨2017-078號《特變電工股份有限公司首期限制性股票激勵計劃首次
授予的限制性股票第三個解鎖期及授予的預(yù)留限制性股票第二個解鎖期解鎖暨上市公告》。
公司獨(dú)立董事董景辰、胡本源、高峰、楊百寅對公司首期限制性股票激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：
1、關(guān)于公司回購注銷首期限制性股票激勵計劃的部分限制性股票的獨(dú)立意 特變電工股份有限公司
見。
公司激勵對象莫煥虎、王廣鑫等235人因出現(xiàn)《激勵計劃》及《考核管理辦
法》中激勵對象離職或績效考核不合格的情形，同意公司按照《激勵計劃》及《考核管理辦法》的規(guī)定回購注銷該等激勵對象所持有的433.5萬股限制性股票,其中回購注銷首次授予的限制性股票378.5萬股，回購價格為5.10元/股；回購注銷授予的預(yù)留限制性股票55萬股，回購價格為7.32元/股。公司本次回購注銷部分限制性股票及回購價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《激勵計劃》及《考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)。
2、關(guān)于公司首期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期及授予的預(yù)留限制性股票第二個解鎖期解鎖的獨(dú)立意見。
公司符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)及《考核管理辦法》規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計劃的主體資格；本次解鎖符合解鎖條件，本次解鎖的激勵對象主體資格合法有效；公司股權(quán)激勵計劃對各激勵對象解鎖安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；本次解鎖不存在損害公司及股東利益的情形。同意符合解鎖條件的1,657名激勵對象所持3,392.335萬股限制性股票解鎖，其中解鎖首次授予的限制性股票第三個解鎖期3,060.585萬股限制性股票；解鎖授予的預(yù)留限制性股票第二個解鎖期331.75萬股限制性股票。審議本次解鎖的議案時，3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
三、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
詳見臨2017-079號《特變電工股份有限公司關(guān)于修改
<公司章程>
的公告》。
四、審議通過了關(guān)于為公司子公司開展云鏈、聯(lián)易融供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
詳見臨2017-081號《特變電工股份有限公司為公司子公司提供擔(dān)保的公告》。
特變電工股份有限公司
2017年8月24日
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