南玻A:關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
- 1 - 證券代碼： 000012； 200012； 112022 公告編號(hào)： 2017-065 證券簡(jiǎn)稱：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次： 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì) 2、召集人： 經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議確定召開 2017 年第五次臨 時(shí)股東大會(huì)。 3、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。 4、會(huì)議召開時(shí)間 ①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為： 2017 年 10 月 26 日下午 14:30 ②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2017 年 10 月 25 日～2017 年 10 月 26 日 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2017 年 10 月 26 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2017 年 10 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 26 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開方式 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 6、 股權(quán)登記日： 2017 年 10 月 18 日 B 股股東應(yīng)在 2017 年 10 月 18 日（ 即 B 股股東能參會(huì)的最 后交易日） 或更早買入公司股票方可參會(huì)。 7、 出席對(duì)象： ①在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通 - 2 - 股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。 ② 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； ③ 公司聘請(qǐng)的律師； ④ 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)： 廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公 樓二樓一號(hào)會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、 審議《關(guān)于 <中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵(lì)計(jì) 劃（草案）> 及其摘要的議案》； 2、 審議《 關(guān)于 <中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵(lì)計(jì) 劃實(shí)施考核管理辦法> 的議案》； 3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2017 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì) 劃相關(guān)事宜的議案》。 上述議案 1 至議案 3 屬于特別決議，須經(jīng)過出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán) 的 2/3 以上通過。 以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見于 2017 年 10 月 11 日公布于巨潮資訊網(wǎng) （ www.cninfo.com.cn）的 《 第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》及其他相關(guān)公告。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案 √ 1.00 關(guān)于 《 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關(guān)于 《 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2017年A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記手續(xù)： - 3 - ① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持 法人授權(quán)委托書和出席人身份證。 ②個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托 出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。 異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記，傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收 到為準(zhǔn)。 2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈三樓董事會(huì)辦公室（郵 編： 518067）。 3、登記時(shí)間： 2017 年 10 月 25 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。 4、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。 5、本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 6、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：謝律、 陳春燕 電話：（ 86） 755-26860666 傳真：（ 86） 755-26860685 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明 的內(nèi)容和格式詳見附件 1。 六、 備查文件 公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 二�一七年十月十一日 - 4 - 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“ 36００１２”，投票簡(jiǎn)稱為 “南玻投票”。 2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相 同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì) 具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2017年 10月 26日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 25 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召 開前一日）下午 3： 00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 10 月 26 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng) 日）下午 3： 00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 - 5 - 附件2： 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 2017 年第五 次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。 委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼： 委托人對(duì)下述議案表決如下： 本次股東大會(huì)提案表決意見示例表 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案 外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 關(guān)于《 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關(guān)于《 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事 會(huì)辦理 2017 年 A 股限制性股 票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案 √
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