蘭花科創(chuàng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二O一七年八月三十日
目錄
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知......3
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程......5
議案一 關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案.....6
議案二 關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案...... 7
議案三 關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案......8
議案四 關(guān)于開(kāi)展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案...... 9
議案五 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案......10
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，為維護(hù)公司投資者的合法權(quán)益，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，特制定2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知，具體如下：
一、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月30 日下午 2：30
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn): 山西省晉城市蘭花大酒店5樓會(huì)議室
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月30日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投
票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止 2017年 8月 22下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其委托代理人；公司股東可以委托代理人出席本次股東大會(huì)并參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員。
三、出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表持身份證或者營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件辦理簽到手續(xù)后入場(chǎng)；在大會(huì)主持人宣布出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會(huì)。
四、為保證本次股東大會(huì)順利進(jìn)行，維護(hù)正常會(huì)議秩序，出席會(huì)議的人員除公司股東或者股東代理人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。對(duì)于影響股東大會(huì)秩序和損害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止并報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
五、股東和股東代理人參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。
六、對(duì)股東和股東代理人提出的問(wèn)題，由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或者由主持人指定的相關(guān)人員做出答復(fù)或者說(shuō)明。
七、對(duì)與議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密或有明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢(xún)，大會(huì)主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
主持人:甄恩賜
（2017年8月30日）
一、宣布開(kāi)會(huì)
二、報(bào)告會(huì)議出席情況
三、審議議題
1、關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案；
2、關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案；3、關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案；4、關(guān)于開(kāi)展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案；
5、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
四、股東及股東代表發(fā)言
五、選舉監(jiān)票人
六、股東和股東代表對(duì)議案進(jìn)行投票表決
七、統(tǒng)計(jì)投票表決結(jié)果
八、律師宣讀關(guān)于本次股東大會(huì)表決結(jié)果
九、宣布會(huì)議結(jié)束
議案一
關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司
增加貸款擔(dān)保額度的議案
各位股東及股東代表：
公司控股子公司山西蘭花焦煤有限公司所屬子公司寶欣煤業(yè)今年以來(lái)產(chǎn)量穩(wěn)定，市場(chǎng)良好，經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，具備向金融機(jī)構(gòu)融資的條件和償債能力。為保障寶欣煤業(yè)資金更好運(yùn)轉(zhuǎn)，擬向金融機(jī)構(gòu)新增貸款，現(xiàn)向公司申請(qǐng)為寶欣煤業(yè)增加貸款擔(dān)保額度15,000萬(wàn)元，本次調(diào)增后，累計(jì)貸款擔(dān)保額度由原34,928.25萬(wàn)元增至49,928.25萬(wàn)元。
請(qǐng)各位股東審議。
議案二
關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司
增加貸款擔(dān)保額度的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及2016年度股東大會(huì)審議通
過(guò)，同意為公司控股子公司山西蘭花煤化工有限公司提供總額為1.5
億元的銀行貸款擔(dān)保額度。因原計(jì)劃向華夏銀行申請(qǐng)的7000萬(wàn)元節(jié)
能技術(shù)改造項(xiàng)目貸款未獲批復(fù)，現(xiàn)申請(qǐng)將予以取消，轉(zhuǎn)由其他金融機(jī)構(gòu)提供。同時(shí)根據(jù)蘭花煤化工公司2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求情況，現(xiàn)申請(qǐng)將貸款擔(dān)保額度由原來(lái)的1.5億元增至3億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
請(qǐng)各位股東審議。
議案三
關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司
增加貸款擔(dān)保額度的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)公司2016年股東大會(huì)審議通過(guò)，同意為全資子公司山西蘭花
清潔能源有限公司提供貸款擔(dān)保額度為8000萬(wàn)元。
鑒于目前甲醇、二甲醚市場(chǎng)穩(wěn)定趨好，清潔能源公司經(jīng)營(yíng)效益明顯好轉(zhuǎn)，具備一定的融資能力。為緩解流動(dòng)資金緊張現(xiàn)狀，清潔能源公司擬向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款1.7億元，特向公司申請(qǐng)?jiān)黾?.7億元銀行貸款擔(dān)保額度，累計(jì)擔(dān)保額度由原8000萬(wàn)元增至2.5億元。請(qǐng)各位股東審議。
議案四
關(guān)于開(kāi)展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案
各位股東及股東代表：
為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)以及歸還到期債務(wù)所需現(xiàn)匯資金的需要。公司擬在需要時(shí)將持有的銀行承兌匯票向相關(guān)商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理質(zhì)押融資，融資方式包括但不限于流動(dòng)資金借款、辦理商業(yè)票據(jù)等。質(zhì)押的銀行承兌匯票總金額不超過(guò)人民幣15億元，期限為一年。
以上銀行承兌匯票質(zhì)押總金額不等于公司實(shí)際質(zhì)押金額，實(shí)際質(zhì)押金額在總額度內(nèi)，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的質(zhì)押金額為準(zhǔn)。
請(qǐng)各位股東審議。
議案五
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提名司麥虎先生、李海軍先生、王晨靜女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，任期與第六屆監(jiān)事會(huì)一致。此前， 2017年8月10日召開(kāi)的公司第五屆三次職代會(huì)第三次代表團(tuán)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議已選舉王國(guó)強(qiáng)先生、陳吉靠先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。（非職工監(jiān)事、職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）請(qǐng)各位股東審議。
附:非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
司麥虎：1965年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)政
工師。1980年6月至1986年5月，在運(yùn)城市五金廠(chǎng)工作；1986年6
月至1998年6月先后任晉城市蔬菜公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、
黨總支副書(shū)記；1998年7月至2004年3月，任晉城市蔬菜釀造公司
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記，2004年4月至2016年11月，先
后任蘭花集團(tuán)公司董事長(zhǎng)助理、副總經(jīng)理，期間曾兼任蘭花王莽嶺旅游開(kāi)發(fā)公司董事長(zhǎng)。晉城市政協(xié)第四屆、第五屆常委，晉城市人大第六屆、第七屆常委。2011年4月至今被山西省人民檢察院選任為“人民監(jiān)督員”；現(xiàn)任蘭花集團(tuán)公司黨委委員、工會(huì)主席。
李海軍：1969年10月生，中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，
先后在晉城市北巖煤礦采煤隊(duì)、蘭花集團(tuán)公司辦公室、蘭花科創(chuàng)秘書(shū)處工作，歷任科員、科長(zhǎng)、蘭花科創(chuàng)秘書(shū)處副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任機(jī)關(guān)工會(huì)副主席、組織委員、機(jī)關(guān)工會(huì)主席；現(xiàn)任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書(shū)處副主任。
王晨靜： 1989年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，初級(jí)
政工師， 2012年9月至今先后任蘭花集團(tuán)公司工會(huì)辦公室干事、女
工部干事、勞動(dòng)保障部副部長(zhǎng)。現(xiàn)為蘭花集團(tuán)工會(huì)勞動(dòng)保障部副部長(zhǎng)、中共山西蘭花集團(tuán)公司機(jī)關(guān)第三支部宣傳委員。
職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷
王國(guó)強(qiáng)：1970年8月生，管理學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾在晉城
市信托投資有限公司工作；1999 年進(jìn)入山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限
公司工作，歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書(shū)處副主任、企劃部部長(zhǎng)，蘭花汽配公司黨總支書(shū)記，蘭花機(jī)械公司黨總支書(shū)記，山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限公司黨委書(shū)記，現(xiàn)任大陽(yáng)分公司黨委書(shū)記。
陳吉靠：1968年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)政工
師， 1989年12月到2003年3月在晉城鋼鐵有限公司工作，先后任
黨辦干事、黨工部主辦干事、黨辦副主任、黨辦主任、煉鋼分廠(chǎng)黨總支書(shū)記兼第一副廠(chǎng)長(zhǎng)；2003年4月到2010年9月在蘭花集團(tuán)公司工作，先后任蘭花集團(tuán)紀(jì)委辦公室主任、監(jiān)察處副處長(zhǎng)、監(jiān)察處處長(zhǎng)、蘭花集團(tuán)紀(jì)委副書(shū)記，2009年7月兼任蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記，2010年9 月至今任蘭花科創(chuàng)田悅化肥分公司黨委書(shū)記。
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