600123:蘭花科創關于增加2017年度日常關聯交易的公告
股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨2017-034
債券代碼：122200 債券簡稱：12晉蘭花
山西蘭花科技創業股份有限公司
關于增加2017年度日常關聯交易的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次預計增加2017年度日常關聯交易金額8,803.04萬元，占
公司2016年經審計凈資產859,995.26萬元1.02%，在董事會審批權
限內，無需提交公司股東大會審議。
●公司與關聯方增加部分日常關聯交易，是公司生產經營正常需要，關聯交易遵循市場定價和公平協商定價的原則，不存在損害公司中小股東利益的情形。
一、2017年增加部分日常關聯交易審議程序
公司第五屆董事會第十五次會議及2016年度股東大會審議通過
的《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》，對公司2017年度與
關聯方日常關聯交易進行了預計（詳見公司公告臨 2017-013、臨
2017-020）。今年以來，受煤炭市場去產能和供給側結構性改革等因素影響，煤炭價格大幅回升，公司下屬化肥化工企業從蘭花集團所屬 煤礦采購煤炭額增加,同時根據公司及部分子公司日常經營需要,需 對公司2017年初預計的日常關聯交易額調整增加。公司于2017年8 月11日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過《關于增加2017年 度日常關聯交易的議案》，關聯董事甄恩賜回避表決，會議以8票同 意、0票反對、0票棄權，審議通過此議案。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
本次新增日常關聯交易8,803.04萬元，占公司2016年度經審計
凈資產 859,995.26的1.02%，在董事會審批權限內，無需提交公司
股東大會審議。
二、關于預計增加2017年度日常關聯交易情況
根據公司生產經營需要，鑒于煤炭市場回暖,煤炭價格上漲,公司所屬化肥化工企業從蘭花集團所屬煤礦采購煤炭增加,同時根據公司 及部分子公司日常經營需要,需對公司2017年初預計的日常關聯交 易額調整增加,預計增加2017年度日常關聯交易金額8,803.04萬元，具體情況如下：
單位:元
關聯交 按產品和勞務等進一 2017年上半年實 相比2017年初
易類別 步劃分 關聯方 2017年預計金額 際發生額 預計增加額
采購商 本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤 200,000,000.00 62,556,019.75 41,738,712.82
品/接 向其采購煤炭 礦有限公司
受勞務
采購商 本公司及下屬子公司 山西蘭花集團莒山煤 20,000,000.00 3,000,000.00
品/接 向其采購煤炭 礦有限公司
受勞務 本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限
向其支付住宿費 責任公司 200,000.00 7,174.45 27,000.00
本公司下屬子公司向 蘭花工程造價咨詢有 7,000,000.00 13,820.75 575,501.88
其支付工程審核費 限公司
本公司下屬子公司向 山西蘭花經貿有限公 4,000,000.00 2,668,009.46 1,130,000.00
其采購材料 司
本公司下屬子公司向 山西蘭花經貿有限公 2,000,000.00 670,000.00
其采購勞保用品 司
本公司下屬子公司向 山西蘭花集團北巖煤 1,500,000.00 24,930.00 94,000.00
其支付食宿費 礦有限公司北巖賓館
本公司下屬子公司向 山西蘭花香山工貿有 10,500,000.00 3,386,775.18 2,300,000.00
其支付運費 限公司
本公司子公司向其采 山西蘭花北巖物流有 1,250,000.00
購中煤 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花釀造有限公
向其購買職工福利用司 1,400,000.00 397,526.86 880,000.00
品
本公司下屬子公司向 山西蘭花新型墻體材 50,000.00 90,000.00
其采購原材料 料有限公司
本公司下屬子公司 山西蘭花安全計量技 3,000,000.00 461,797.68 127,000.00
向其支付檢測費 術有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發 3,000,000.00 583,544.00 3,065,300.00
向其采購工作服 展有限公司
本公司下屬子公司向 山西蘭花建設工程項 2,350,000.00 481,722.56 443,240.00
其支付工程監理費 目管理有限公司
本公司下屬分子公司 山西蘭花東峰煤礦有 810,178.00
向其支付體檢費 限公司
本公司下屬子公司 高平市開源勞務派遣 3,000,000.00 2,730,435.14 3,280,000.00
向其支付勞務費 有限公司
本公司下屬子公司 高平市普華苗木種植 1,250,000.00 785,230.63 60,000.00
向其支付綠化費 有限公司
本公司下屬子公司 晉城市安達科工貿有 17,000,000.00 3,092,738.87 200,000.00
向其采購原材料 限公司
本公司下屬子公司向 晉城市安達科工貿有 21,000,000.00 9,192,053.85 8,500,000.00
其支付加工費 限公司
采購商 本公司下屬子公司 晉城市安達科工貿有 7,000,000.00 2,110,942.70 4,050,000.00
品/接 向其支付運費 限公司
受勞務 本公司下屬子公司 晉城市銳博工貿有限 300,000.00 519,096.61 580,000.00
向其支付運費 公司
本公司下屬子公司 山西安凱達職業裝有 1,600,000.00 770,000.00
向其支付工作服費用 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業有限公 50,000.00 71,958.97 100,000.00
向其采購純凈水 司
本公司下屬子公司向 武漢蘭花現代商貿有 250,000.00 309,900.00 300,000.00
其采購原材料 限公司
本公司下屬子公司向 山西蘭花真誠招標代
其支付招標代理服務 理有限公司 200,000.00
費
本公司下屬子公司向 山西蘭花北巖物流有 5,400,000.00 545,827.94 3,000,000.00
其支付運費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有
向其購買職工福利用 限公司 1,500,000.00 3,390,000.00
品
本公司及下屬子公司 山西蘭花商業投資管
向其購買職工福利用 理有限公司 800,000.00
品
小計 313,350,000.00 89,939,505.40 81,430,932.70
本公司子公司向其銷 山西華潤大寧能源有 10,000,000.00 4,520,556.27 2,564,102.56
售機械器件 限公司
本公司子公司向其銷 山西蘭花集團莒山煤 1,000,000.00 2,433,500.52 1,251,282.00
售機械器件 礦有限責任公司
本公司子公司向其銷 山西蘭花集團東峰煤 4,800,000.00 807,364.45 2,564,102.00
售機械器件 礦有限責任公司
本公司子公司向其銷 山西蘭花王莽嶺文化
售高清潔燃氣 旅游有限公司 50,000.00
銷售商 本公司子公司向其銷 山西蘭花太行中藥有
品/提 售高清潔燃氣 限公司 30,000.00
供勞務 本公司子公司向其銷 山西蘭花(集團)房地
售高清潔燃氣 產開發有限公司 20,000.00
本公司子公司向其銷 山西博義房地產開發
售高清潔燃氣 有限公司 20,000.00
本公司子公司向其銷 山西蘭花時代商貿有
售高清潔燃氣 限公司 20,000.00
本公司子公司向其銷 山西蘭花保稅物流中
售高清潔燃氣 心有限公司 50,000.00
本公司子公司向其銷 山西蘭花華明納米材
售高清潔燃氣 料股份有限公司 30,000.00
小計 15,800,000 7,761,421.24 6,599,486.56
合計 / / 88,030,419.26
三、關聯方介紹和關聯關系
山西蘭花集團莒山煤礦有限公司，法定代表人王文慶，注冊日期2003年5月，注冊資本5,622.73萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股 99.82%，主營原煤開采、型煤、型焦、建筑材料的生產銷售。截止2017年6月30日，公司總資產150,359.91萬元，凈資產25,286.79萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花集團東峰煤礦有限公司，法定代表人李三虎，注冊日期2007年11月，注冊資本12,578.9萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股47.7%，主營煤炭開采。截止2017年6月30日，公司總資產 166,755.54萬元，凈資產88,056.45 萬元（以上數據未經審計）。
山西華潤大寧能源有限公司，法定代表人王百成，注冊日期：2000年5月，注冊資本5360萬美元，公司持股比例41%，主營煤炭產品生產及銷售。截止2017年6月30日，總資產 285,911.38 萬元，凈資產176,166 .84萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花藥業股份有限公司，法定代表人趙建中，注冊日期1998
年，注冊資本1740萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股
96.30%，主營人用藥品片劑、膠囊劑、顆粒劑的生產銷售。截止2017
年6月30日，總資產19498.07萬元，凈資產 12232.74 萬元（以上
數據未經審計）。
山西蘭花新型墻體材料有限公司，法定代表人李慧和，注冊日期2005 年，注冊資本800萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股86.38%，主營生產銷售煤矸石、空心磚、實心磚。截止2017年
6月30日，總資產 8206.97萬元，凈資產4328.36 萬元（以上數據
未經審計）。
晉城市安達科工貿有限公司，法定代表人張俊生，注冊日期2005
年，注冊資本850萬元，為山西蘭花新型墻體材料有限公司全資子公
司，主營編網加工、軋輥加工、制造金屬頂梁、礦用錨索、樹脂錨桿、金屬桿體及附件、樹脂錨固劑、礦用鋼塑復合網假頂燈礦用支護產品及礦用設備配件；機械加工制作；建筑安裝、機械設備安裝勞務服務；普通貨物裝卸；礦山設備配件、金屬制品、建材、塑料制品、農膜、煤炭、鑄鐵件、化肥銷售、道路普通貨物運輸。食品生產：純凈水加工銷售等，截止2017年6月30日，總資產 5304.67萬元，凈資產3071.13萬元（以上數據未經審計）。
高平市開源勞務派遣有限公司，法定代表人申澤峰，注冊日期2010 年，注冊資本200萬元，晉城市安達科工貿有限公司全資子公司，主營勞務派遣、道路普通貨物運輸、園林綠化。截止2017年6月30日，總資產 260.97萬元，凈資產 174.25 萬元。（以上數據未經審計）
山西蘭花釀造有限公司，法定代表人馮飛，注冊日期2000年，
注冊資本1215.285萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股
70.04%，主營醬油、食醋加工銷售。截止2017年6月30日，總資產
1829.09萬元，凈資產 48.92 萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花經貿有限公司，法定代表人胡軍明，注冊日期2009年，
注冊資本500萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，
主營鋼材、建筑材料、五金交電、化工產品。截止2017年6月30日
總資產2640.17萬元，凈資產118.52萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花建設工程項目管理有限公司，法定代表人龐東林，注冊日期2011年，注冊資本300萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，主營建設工程監理；建設工程項目管理；項目招標代理；工程造價咨詢。截止2017年6月30日，總資產945.31萬元，凈資產 736.06 萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花集團絲麻發展有限公司，法定代表人黃貴庭，注冊日期2012年，注冊資本3000萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股53.33%，主營服裝、服飾、床上用品、紡織品銷售。截止2017年6月30日，總資產3289.82萬元，凈資產3222.40萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花工程造價咨詢有限公司，法定代表人張幫正，注冊日期2011 年，注冊資本110萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股90.91%，主營工程造價咨詢服務。截止2017年6月30日，總資產1342.75 萬元，凈資產1231.87 萬元（以上數據未經審計）。山西蘭花安全計量技術有限公司，法定代表人田銳，注冊日期2012 年，注冊資本400萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，主營計量器具檢定校準。截止2017年6月30日，總資產496.96萬元，凈資產 365.83 萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花大酒店有限責任公司公司，法定代表人楊文忠，注冊日期2013年，注冊資本5000萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司
全資子公司，主營中餐類制售、KTV音樂廳、住宿、桑拿等。截止2017
年6月30日，總資產4393.54萬元，凈資產-2345.93萬元（以上數
據未經審計）。
山西蘭花百貨超市有限公司，法定代表人王磊，注冊日期 2014
年，注冊資本300萬元，為山西蘭花商務支付有限公司全資子公司，
主營煙草制品零售；食品生產；食品經營；出版物零售等。截止2017
年6月30日，總資產2441.07萬元，凈資產44.40萬元（以上數據
未經審計）。
四、進行日常關聯交易目的和交易對上市公司的影響
本次新增日常關聯交易主要是保證公司及下屬子公司的正常生產經營，有利于所屬公司的穩定經營發展，交易遵循市場化原則和協商定價原則，交易定價公允，不存在損害公司利益的情形。
五、獨立董事事前認可意見和獨立意見
公司獨立董事發表了事前認可和獨立意見，認為本次增加2017
年度日常關聯交易，主要原因是煤炭市場價格回升，公司所屬化肥化工企業從蘭花集團所屬煤礦煤炭采購額增加，同時根據公司及部分子公司生產經營需要，需增加日常關聯交易。公司日常關聯交易價格依據市場價格和關聯方協商一致原則，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。
公司董事會在審議關聯交易議案時，相關關聯董事進行回避表決，審議程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
六、備查文件
1、獨立董事關于增加2017年度日常關聯交易的事前認可意見；
2、獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；2、本公司第六屆董事會第二次會議決議。
特此公告
山西蘭花科技創業股份有限公司董事會
2017年8月15日
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