600552:凱盛科技2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-027
凱盛科技股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017-04-20
(二) 股東大會召開的地點：蚌埠市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 18
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 103,057,764
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 26.8712
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。本次會議由董事長茆令文先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席4人，副董事長夏寧先生、董事鮑兆臣先生因工作
原因未能參加本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳勇因公務未能參加本次會議；
3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0.0000
2、議案名稱：監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0
3、議案名稱：2016年度財務決算
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0
4、議案名稱：2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 102,986,564 99.9309 71,200 0.0691 0 0.0000
5、議案名稱：2016年度報告和報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0.0000
6、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0.0000
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東 81,291,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股東 16,755,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股東 4,939,375 98.5790 71,200 1.4210 0 0.0000
其中:市值50 221,775 75.6975 71,200 24.3025 0 0.0000
萬以下普通
股股東
市值50萬以
上普通股股
東 4,717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海天衍禾律師事務所
律師：汪大聯、姜利
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
凱盛科技股份有限公司
2017年4月21日
相關閱讀：
驗證碼：
