鄂爾多斯2017年第十次董事會決議公告
A股代碼600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號：臨2017-055
B股代碼900936 B股簡稱 鄂資B股
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年第十次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8
月30日上午以通訊表決方式召開了2017年第十次會議，會議參加成員、人數、
會議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：
一、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《2017年半年度報告》全
文及摘要；
二、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關于為下屬子公司提供
貸款擔保的議案》（內容詳見同日披露的《對外擔保公告》）；
三、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關于會計政策變更的議
案》（內容詳見同日披露的《關于會計政策變更的公告》）；
四、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關于召開2017年第六次
臨時股東大會的議案》（內容詳見同日披露的《關于召開2017年第六次臨時股東
大會的通知》。
特此公告
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年8月31日
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