川投能源2017年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600674 證券簡稱：川投能源 公告編號：2017-039號
四川川投能源股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年7月10日
(二) 股東大會召開的地點：四川省成都市武侯區(qū)臨江西路1號錦江國際1508
會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 120
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,281,524,607
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 51.8276
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會由公司董事會召集，董事長劉國強(qiáng)先生因公未能出席，授權(quán)副董事長楊洪先生代為主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，董事長劉國強(qiáng)先生、董事李文志先生、董事
孫志祥先生因公未能出席；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事王靜軼女士因公未能出席；
3、公司在任高管4人，列席4人，公司董事會秘書龔圓女士出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,590,178 99.6960 6,926,429 0.3035 8,000 0.0005
2、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案報告
2.01議案名稱：發(fā)行債券種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.03議案名稱：可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.04議案名稱：票面金額和發(fā)行價格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.05議案名稱：票面利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,938,229 0.3042 0 0.0000
2.06議案名稱：付息
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.07 議案名稱：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.08議案名稱：轉(zhuǎn)股價格的確定
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.09議案名稱：轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計算方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.10 議案名稱：轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.11議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.12議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.13議案名稱：轉(zhuǎn)股后的股利分配
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.15議案名稱：向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.16議案名稱：債券持有人會議相關(guān)事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.17議案名稱：本次募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.18議案名稱：擔(dān)保事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
2.19議案名稱：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,586,378 99.6958 6,809,129 0.2984 129,100 0.0058
3、議案名稱：關(guān)于公司與國投電力簽署關(guān)于向雅礱江水電開發(fā)有限公司增資之
股東協(xié)議的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,822,494 99.7062 6,550,213 0.2870 151,900 0.0068
4、議案名稱：關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報告
的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,591,778 99.6961 6,791,929 0.2976 140,900 0.0063
5、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報告的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,754,594 99.7032 6,629,113 0.2905 140,900 0.0063
6、議案名稱：關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補(bǔ)措施的提
案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,611,778 99.6970 6,771,929 0.2968 140,900 0.0062
7、議案名稱：關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,591,778 99.6961 6,791,929 0.2976 140,900 0.0063
8、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2017-2019年）股東分紅回報規(guī)劃的提案報
告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,275,188,778 99.7222 6,163,929 0.2701 171,900 0.0077
9、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)
事宜的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,274,591,778 99.6961 6,791,929 0.2976 140,900 0.0063
10、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,275,187,294 99.7222 6,027,513 0.2641 309,800 0.0137
11、 議案名稱：關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,275,187,294 99.7222 6,091,713 0.2670 245,600 0.0108
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
1 關(guān)于公司符合公 4,745,531 40.6297 6,926,429 59.3018 8,000 0.0685
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券條件的提
案報告
2.00關(guān)于公司公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債
券方案的提案報
告
2.01 發(fā)行債券種類 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
2.02 發(fā)行規(guī)模 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
2.03可轉(zhuǎn)換公司債券 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
存續(xù)期限
2.04票面金額和發(fā)行 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
價格
2.05 票面利率 4,741,731 40.5972 6,938,229 59.4028 0 0.0000
2.06 付息 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.07 轉(zhuǎn)股期限 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.09轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
及計算方式
2.10轉(zhuǎn)股價格向下修 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
正條款
2.11 贖回條款 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.12 回售條款 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.13轉(zhuǎn)股后的股利分 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
配
2.14發(fā)行方式及發(fā)行 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
對象
2.15向原股東配售的 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
安排
2.16債券持有人會議 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
相關(guān)事項
2.17本次募集資金用 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
途
2.18 擔(dān)保事項 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
2.19本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換 4,741,731 40.5972 6,809,129 58.2975 129,100 1.1053
公司債券方案的
有效期限
3 關(guān)于公司與國投 4,977,847 42.6187 6,550,213 56.0808 151,900 1.3005
電力簽署關(guān)于向
雅礱江水電開發(fā)
有限公司增資之
股東協(xié)議的提案
報告
4 關(guān)于公司本次發(fā) 4,747,131 40.6434 6,791,929 58.1503 140,900 1.2063
行可轉(zhuǎn)換公司債
券募集資金運(yùn)用
可行性分析報告
的提案報告
5 關(guān)于前次募集資 4,909,947 42.0374 6,629,113 56.7563 140,900 1.2063
金使用情況鑒證
報告的提案報告
6 關(guān)于公司本次發(fā) 4,767,131 40.8146 6,771,929 57.9790 140,900 1.2064
行可轉(zhuǎn)換公司債
券攤薄即期回報
及填補(bǔ)措施的提
案報告
7 關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司 4,747,131 40.6434 6,791,929 58.1503 140,900 1.2063
債券持有人會議
規(guī)則的提案報告
8 關(guān)于公司未來三 5,344,131 45.7547 6,163,929 52.7735 171,900 1.4718
年（ 2017-2019
年）股東分紅回報
規(guī)劃的提案報告
9 關(guān)于提請股東大 4,747,131 40.6434 6,791,929 58.1503 140,900 1.2063
會授權(quán)董事會全
權(quán)辦理本次發(fā)行
可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)
事宜的提案報告
10 關(guān)于修訂《公司章 5,342,647 45.7420 6,027,513 51.6056 309,800 2.6524
程》及其附件的提
案報告
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
律師：馮春曉、賈芳菲
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2017年7月11日
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