600674:川投能源關于2017年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2017年第二次臨時股東大會的補充通知
證券代碼：600674 證券簡稱：川投能源 公告編號：2017-036
四川川投能源股份有限公司
關于2017年第二次臨時股東大會增加臨時提案
暨召開2017年第二次臨時股東大會的補充通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2017年第二次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2017年7月10日
3. 股權登記日
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600674 川投能源 2017/7/3
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：四川省投資集團有限責任公司
2. 提案程序說明
公司已于2017年6月24日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有
51.56%股份的控股股東四川省投資集團有限責任公司，在2017年6月29日提出
臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3. 臨時提案的具體內容
提案名稱：《關于選舉公司第九屆監事會監事的提案報告》
提案內容：公司原監事、監事會主席董建良先生因退休，已于 2016年 12
月5日辭去公司第九屆監事、監事會主席職務。目前公司監事會尚缺一名監事。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，公司控股股東川投集團提名倪莎女士為本屆監事會股東代表監事候選人，并經川投能源公司9屆23次監事會審議通過，擬選舉倪莎女士為公司第九屆監事會監事。
倪莎女士簡歷如下：
倪莎：女，出生于1975年1月，中共黨員，研究生，高級會計師。曾任中
國銀行自貢分行職員；四川省財政廳企業處主任科員；四川省國資委紀檢監察處主任科員；四川省國資委監事會工作處主任科員；四川省投資集團有限責任公司審計監察部副主任。現任四川省投資集團有限責任公司審計監察部主任。
三、 除了上述增加臨時提案外，于2017年6月24日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2017年7月10日 14點 30分
召開地點：四川省成都市武侯區臨江西路1號錦江國際1508會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年7月10日
至2017年7月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的 √
提案報告
2.00 關于公司公開發行可轉換公司債券方案的提案 √
報告
2.01 發行債券種類 √
2.02 發行規模 √
2.03 可轉換公司債券存續期限 √
2.04 票面金額和發行價格 √
2.05 票面利率 √
2.06 付息 √
2.07 轉股期限 √
2.08 轉股價格的確定 √
2.09 轉股價格的調整及計算方式 √
2.10 轉股價格向下修正條款 √
2.11 贖回條款 √
2.12 回售條款 √
2.13 轉股后的股利分配 √
2.14 發行方式及發行對象 √
2.15 向原股東配售的安排 √
2.16 債券持有人會議相關事項 √
2.17 本次募集資金用途 √
2.18 擔保事項 √
2.19 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限 √
3 關于公司與國投電力簽署關于向雅礱江水電開 √
發有限公司增資之股東協議的提案報告
4 關于公司本次發行可轉換公司債券募集資金運 √
用可行性分析報告的提案報告
5 關于前次募集資金使用情況鑒證報告的提案報 √
告
6 關于公司本次發行可轉換公司債券攤薄即期回 √
報及填補措施的提案報告
7 關于可轉換公司債券持有人會議規則的提案報 √
告
8 關于公司未來三年（2017-2019 年）股東分紅 √
回報規劃的提案報告
9 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發 √
行可轉換債券相關事宜的提案報告
10 關于修訂《公司章程》及其附件的提案報告 √
11 關于選舉公司第九屆監事會監事的提案報告 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述提案1-10經公司九屆二十二次董事會審議通過，詳見2017年6月
24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》及上交
所網站披露的《四川川投能源股份有限公司九屆二十二次董事會決議公告》。
提案11經公司九屆二十三次監事會審議通過，詳見與本公告一同在《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》及上交所網站披露的《四川川投能源股份有限公司九屆二十三次監事會決議公告》。
本次股東大會會議文件將于2017年6月30日在上交所網站全文披露。
2、特別決議議案：1、2（2.01-2.19）、3-10
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2（2.01-2.19）、3-9、11
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
附件1：授權委托書
附件2：股東會回執
四川川投能源股份有限公司董事會
2017年6月30日
報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1：授權委托書
授權委托書
四川川投能源股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年第二
次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同 反 棄
意 對 權
1 關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的提案報
告
2.00 關于公司公開發行可轉換公司債券方案的提案報告
2.01 發行債券種類
2.02 發行規模
2.03 可轉換公司債券存續期限
2.04 票面金額和發行價格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 轉股期限
2.08 轉股價格的確定
2.09 轉股價格的調整及計算方式
2.10 轉股價格向下修正條款
2.11 贖回條款
2.12 回售條款
2.13 轉股后的股利分配
2.14 發行方式及發行對象
2.15 向原股東配售的安排
2.16 債券持有人會議相關事項
2.17 本次募集資金用途
2.18 擔保事項
2.19 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
3 關于公司與國投電力簽署關于向雅礱江水電開發有限
責任公司增資之股東協議的提案報告
4 關于公司本次發行可轉換公司債券募集資金運用可行
性分析報告的提案報告
5 關于前次募集資金使用情況鑒證報告的提案報告
6 關于公司本次發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填
補措施的提案報告
7 關于可轉換公司債券持有人會議規則的提案報告
8 關于公司未來三年（2017-2019年）股東分紅回報規劃
的提案報告
9 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行可轉
換債券相關事宜的提案報告
10 關于修訂《公司章程》及其附件的提案報告
11 關于選舉公司第九屆監事會監事的提案報告
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：
股東會回執
本人／本單位作為四川川投能源股份有限公司的股東，茲登記參加四川川投能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會。
聯系電話：
股東賬戶號碼：
身份證（或營業執照）號碼：
持股數（股）：
股東簽名（法人股東蓋公章）：
2017年 月 日
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