澳柯瑪獨立董事對于公司七屆二次董事會相關事項的獨立意見
澳柯瑪股份有限公司獨立董事
對于公司七屆二次董事會相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的有關規定，我們作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡稱：公司）的獨立董事，對公司七屆二次董事會所審議的相關事項進行了核查與落實，現基于獨立判斷，對相關事項發表獨立意見如下：
一、對于修訂《公司章程》中有關利潤分配條款及對《未來三年（2016年
-2018年）股東分紅回報規劃》相關條款進行修訂的意見
公司本次對《公司章程》中有關利潤分配條款及《未來三年（2016年-2018
年）股東分紅回報規劃》相關條款進行修訂，是公司根據目前實際情況及有關文件精神，為更好地回報投資者所進行的相應調整，充分考慮了公司全體股東的利益，并兼顧公司長遠發展需要與股東合理投資回報，有利于公司建立起有效、穩定的分紅機制，不會損害公司及全體股東的整體利益。因此，我們同意本次修訂。
二、對于執行新會計準則涉及會計政策變更事項的意見
公司本次會計政策變更，是依據財政部頒布或修訂的新企業會計準則而進行的合理變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證監會及上海證券交易所相關規定，能夠準確反映公司財務狀況及經營成果，符合公司及股東利益。本次會計政策變更決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益。因此，我們同意本次會計政策變更。
三、對于向青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）進行增資的意見
公司本次對青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）（以下簡稱“合伙企業”）進行增資暨關聯交易事項符合有關法律法規及公司章程的規定，決策程序合法合規，有利于合伙企業增強投資能力、爭取當地政府優惠政策及申請國家科技成果轉化引導基金，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次對外投資事項。
獨立董事： 吳尚杰 王愛華 王炬香
二○一七年八月十七日
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