正業科技:關于炫碩智造投資設立全資子公司的公告
證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2017-064
廣東正業科技股份有限公司
關于炫碩智造投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市炫碩智造技術有限公司（以下簡稱“炫碩智造”）擬以自有資金在廣東東莞投資設立全資子公司，注冊資金人民幣100萬元。
公司于2017年8月22日召開了第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會
第十四次會議，審議通過了《關于炫碩智造投資設立全資子公司的議案》。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，炫碩智造投資設立全資子公司的事項在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。本事項經第三屆董事會第十九次會議審議通過后，由董事會授權炫碩智造管理層負責具體辦理子公司的工商注冊登記等事宜。
本次對外投資事宜不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱：東莞市炫碩智造技術有限公司（暫定名）
2、注冊資本：100萬元
3、公司類型：有限責任公司
4、法定代表人：趙玉濤
5、股東出資情況：炫碩智造100%出資
6、出資方式及出資來源：本次投資資金來源為炫碩智造自有資金,以貨幣資金形式投入。
7、經營范圍：LED 光電設備、工業自動化設備的研發、生產及銷售；光電
子產品、五金百貨的銷售；國內貿易；貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目除外）
8、注冊地址：廣東省東莞市松山湖科技產業園區科技九路2號
（以上事項以工商行政管理機關核準為準）
三、炫碩智造投資設立子公司的目的
炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產業園區內投資設立全資子公司，組建擁有集研發中心、生產中心及配套設施等功能的高科技企業，用于LED分光編帶設備、鋰電新能源設備等項目系列產品的研發、生產及產業化，是公司和炫碩智造結合其未來發展和市場需要做出的長遠規劃，符合公司戰略要求。將炫碩智造打造成為全球自動化、智能化設備生產企業的領軍者，有利于公司整合資源，推進公司在自動化、智能化及新能源等領域的布局。
四、本次對外投資對公司的影響
本次投資資金來源全部為炫碩智造自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生大的不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、投資風險及應對措施
該對外投資事項將主要在LED及鋰電自動化設備領域穩步開展，并充分發揮
公司的資源優勢，不存在重大經營風險，但實際運營過程中，炫碩智造的子公司可能面臨運營管理、內部控制、市場變化等方面的風險；也可能面臨與炫碩智造在管理協同、技術協同、市場協同等方面產生問題，導致經營不暢的風險。針對以上風險，公司將不斷完善炫碩智造的法人治理結構，加快建立內部協作機制，強化和實施有效的內部控制和風險防范機制，促使其不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對上述風險，力爭將炫碩智造打造成為全球自動化、智能化設備生產企業的領軍者，提升公司的綜合競爭能力。
特此公告
廣東正業科技股份有限公司董事會
2017年8月22日
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