正業科技:第三屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2017-061
廣東正業科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“正業科技”）第三屆董事會第十九次會議的通知于2017年8月16日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發出,并于2017年8月22日上午10時在公司五樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事彭真軍先生以通訊方式參與表決。會議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業科技股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監事和高級管理人員履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。參會董事認真審議，依照公司章程及相關法律法規通過以下決議：
1、審議通過了《關于廣東正業科技股份有限公司 2017 年半年度報告及其
摘要的議案》
公司2017年半年度報告的編制程序符合法律、行政法規和中國證監會的規
定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體詳見在指定信息披露媒體巨潮資訊網同日公告的2017年半年度報告及其摘要。
本項議案不需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
2、審議通過了《關于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》
公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金，有利于降低公司的財務費用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益。董事會同意炫碩智造以本次募集資金3,047,322.98元人民幣置換先期投入鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目的自籌資金3,047,322.98元人民幣。具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網上披露的《關于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2017-062）。致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年8月11日出具了《關于廣東正業科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》(致同專字【2017】441AZ4625 號)。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司董事會審計委員會對此發表了專項意見，獨立財務顧問廣發證券股份有限公司對此發表了核查意見。內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網上披露的公告。
本項議案不需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
3、審議通過了《關于公司全資子公司炫碩智造變更募投項目實施地點的議案》
隨著公司全資子公司炫碩智造業務的拓展，位于深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路8號同為光電廠區A3棟廠房的生產經營場地已無法滿足募投項目建設的需要。為了推動募投項目的順利實施，炫碩智造擬將鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目的實施地點由深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路 8號同為光電廠區A3棟廠房變更至深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路8號同為光電廠區A2棟廠房，同時募集資金的用途、建設內容及實施方式均不變，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，本次募投項目實施地點的變更不會對募投項目的實施造成實質性影響，且有利于實現公司和廣大投資者利益最大化。公司董事會同意炫碩智造變更募投項目鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目的實施地點。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網上披露的《關于公司全資子公司炫碩智造變更募投項目實施地點的公告》（公告編號：2017-063）。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立財務顧問廣發證券股份有限公司對此發表了核查意見。詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網上刊登的公告。
本項議案不需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
4、審議通過了《關于炫碩智造投資設立全資子公司的議案》
公司全資子公司炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產業園區內投資設立全資子公司，組建擁有集研發中心、生產中心及配套設施等功能的高科技企業，用于LED分光編帶設備、鋰電新能源設備等項目系列產品的研發、生產及產業化，是公司和炫碩智造結合其未來發展和市場需要做出的長遠規劃，符合公司戰略要求。
將炫碩智造打造成為全球自動化、智能化設備生產企業的領軍者，有利于公司整合資源，推進公司在自動化、智能化及新能源等領域的布局。公司董事會同意炫碩智造在東莞市設立全資子公司。
具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的《關于炫碩智造投資設立子公司的公告》（公告編號：2017-064）。
本項議案不需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
公司依據財政部修訂的《企業會計準則第16號――政府補助》的要求變更
會計政策，符合《企業會計準則》相關規定和公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權益，也不涉及以往年度的追溯調整，不會對公司財務報表產生重大影響。公司的決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定，不存在損害公司及全體利益的情況。
公司董事會同意本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網上披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2017-065）。公司監事會同意此次會計政策變更，公司獨立董事對本次會計政策變更發表了同意的獨立意見。詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網上刊登的公告。
本項議案不需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
6、審議通過了《2017年半年度募集資金存放和實際使用情況的議案》
《2017 年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》（公告編號：
2017-066）全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。獨立董事對此事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東正業科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
本項議案不需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
廣東正業科技股份有限公司董事會
2017年8月22日
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