西藏礦業(yè):關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的提示性公告
股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱：西藏礦業(yè) 編號(hào)：2017-012
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）已于2017年3月29日在《上海證
券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《公司關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2016-009）。本次年度股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為公司2016年年度股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》。
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月19日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15：00。
5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年4月12日。
7．出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8．會(huì)議地點(diǎn)：西藏自治區(qū)拉薩市中和國(guó)際城金珠二路8號(hào)西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司四樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議提案：
1．審議董事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告；
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)董事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告》。
2．審議監(jiān)事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告；
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)監(jiān)事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告》。
3. 審議公司二○一六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)二○一六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4．審議公司二○一六年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為21,270,434.42元，截止2016年12月31日累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為-37,972,016.08元，母公司可供普通股股東分配利潤(rùn)232,111,497.93元。鑒于公司發(fā)展的需要，需大量的流動(dòng)資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為保證公司的穩(wěn)定發(fā)展及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司擬定2016年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
5．審議公司二○一六年度報(bào)告及摘要；
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)二○一六年度報(bào)告及摘要》。
6．審議關(guān)于聘任公司二○一七年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
公司決定續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司二�一七年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)為80萬(wàn)元。
7．審議公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
8．審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案；
此議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告》。
9．審議關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案；
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告》。
10．審議公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃。
詳見(jiàn)公司2017年3月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《西藏礦業(yè)未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
上述議案已經(jīng)公司2017年3月27日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年3月29日刊登在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
（二）本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 審議董事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告 √
2.00 審議監(jiān)事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告 √
3.00 審議公司二○一六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 審議公司二○一六年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
5.00 審議公司二○一六年度報(bào)告及摘要 √
6.00 審議關(guān)于聘任公司二○一七年度審計(jì) √
機(jī)構(gòu)的議案
7.00 審議公司關(guān)于使用部分閑置募集資金 √
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
8.00 審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款 √
的議案
9.00 審議關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī) √
則》部分條款的議案
10.00 審議公司未來(lái)三年（2017-2019年） √
股東回報(bào)規(guī)劃
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1．登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記時(shí)間：2017年4月18日上午10:00時(shí)至13:00時(shí)，下午15:30時(shí)至18:00
時(shí)。
3. 登記地點(diǎn)：
地址：西藏自治區(qū)拉薩市中和國(guó)際城金珠二路8號(hào)
郵政編碼：850000
4. 會(huì)議聯(lián)系方式
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話： 0891-6872095
傳 真： 0891-6872095
聯(lián)系人：王迎春、寧秀英
5. 出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。
六、備查文件
1．西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議；
2．西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書(shū)（復(fù)印有效）
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二�一七年四月十三日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360762”，投票簡(jiǎn)稱為“西礦投票”。
2. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意
見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2017年4月19日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年4月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一
日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，并代表行使表決權(quán)。
本人（本公司）對(duì)2016年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案： √
非累積投票提案
1.00 審議董事會(huì)二○一六年度工作 √
報(bào)告
2.00 審議監(jiān)事會(huì)二○一六年度工作 √
報(bào)告
3.00 審議公司二○一六年度財(cái)務(wù)決算 √
報(bào)告
4.00 審議公司二○一六年度利潤(rùn)分配 √
預(yù)案
5.00 審議公司二○一六年度報(bào)告及 √
摘要
6.00 審議關(guān)于聘任公司二○一七年度 √
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7.00 審議公司關(guān)于使用部分閑置募集 √
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
8.00 審議關(guān)于修改《公司章程》部分 √
條款的議案
9.00 審議關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議 √
事規(guī)則》部分條款的議案
10.00 審議公司未來(lái)三年（2017-2019 √
年）股東回報(bào)規(guī)劃
注：股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無(wú)效；如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
委托人（簽名）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至公司本次股東大會(huì)結(jié)束
授權(quán)日期：2017年月日
注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章。
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驗(yàn)證碼：
