*ST萬里第八屆董事會第二十六次會議決議公告
股票代碼： 600847 股票簡稱： *ST 萬里 公告編號： 2017-056
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司” )第八屆董事會第二十六次會
議于 2017 年 8 月 28 日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會
議董事 9 名，實際參加會議董事 9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、 關于《 2017 年半年度報告》 及《 2017 年半年度報告摘要》 的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《 2017 年半年度報告》及 《 2017
年半年度報告摘要》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票， 表決通過。
二、 關于變更會計政策的議案
根據財政部于 2017 年 5 月 10 日發布的《關于印發修訂
<企業會計準則第 16 號 ―政府補助>
的通知》（財會〔 2017〕 15 號），對《企業會計準則第 16 號―政府補助》
進行了修訂， 新修訂的《企業會計準則第 16 號―政府補助》要求與企業日常活動相
關的政府補助應當按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用；與企業
日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。企業應當在“ 利潤表” 中的“ 營
業利潤” 項目之上單獨列報“其他收益” 項目，反映應計入其他收益的政府補助。
對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助采用未來適用法處理，對 2017 年 1 月 1 日至本
準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。 據此，公司需對原會計政策
進行相應變更，并按通知規定的起始日執行。
公司將修改財務報表列報，在利潤表中的“營業利潤” 項目之上單獨列報“ 其
他收益” 項目，將自 2017 年 1 月 1 日起與企業日常活動有關的政府補助從“ 營業外
收入” 項目重分類至“其他收益” 項目。 “其他收益” 科目 2017 年 1-6 月金額增
加 328,159.40 元，“ 營業外收入” 科目 2017 年 1-6 月金額減少 328,159.40 元。 本
次會計政策變更不會對公司損益、總資產、凈資產產生重大影響, 不涉及以前年度
的追溯調整。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《 *ST 萬里關于變更會計政策
的公告》（公告編號： 2017-058）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票， 表決通過。
三、關于 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《 *ST 萬里 2017 年半年度募集
資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號： 2017-059）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票， 表決通過。
四、 關于追加 2017 年拆借資金額度的議案
公司第八屆董事會第二十一次會議及 2016 年年度股東大會審議通過了《關于對
公司 2017年拆借資金進行預計的議案》，根據公司 2017年度的經營計劃及資金需求，
預計 2017 年需向關聯方及其他方拆借資金累計不超過 50,000 萬元，拆借利率不超
過同期銀行市場貸款利率。
目前， 公司向關聯方拆借資金金額累計已達 40,000 萬元， 根據公司生產經營的
需要，公司追加 2017 年拆借資金額度 30,000 萬元，即追加后預計 2017 年向關聯方
及其他方拆借資金累計不超過 80,000 萬元。
上述追加拆借資金系補充公司流動資金的需要， 拆借利率不超過同期銀行市場
貸款利率， 有利于進一步保證公司業務健康、穩定 的發展，不會對公司持續經營能
力、損益及資產狀況產生不良影響， 符合公司發展戰略和全體股東的利益。
本議案涉及關聯交易，關聯董事劉悉承先生、張應文先生、敖志先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票， 表決通過。
五、 關于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借的議案
經公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過， 2015 年 5 月 20 日，公司與重
慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“ 德能公司”） 簽署了《借款合同》，公司
向德能公司提供借款 1000 萬元，以其股東羅欽德先生持有德能公司 1333 萬股股權
作為質押，期限一年，借款利息為年息 12%。 經公司第八屆董事會第十六次會議審
議通過，公司為其續借上述借款 1000 萬元， 并繼續以其股東羅欽德先生持有德能公
司股權 1333 萬股作為質押。
目前，德能公司生產經營情況逐漸好轉， 為了緩解德能公司資金壓力，保障其
生產經營正常進行，公司為其續借上述借款 1000 萬元， 并繼續以其股東羅欽德先生
持有德能公司股權 1333 萬股作為質押。
公司持有德能公司 23.33%的股權，公司副總張晶女士在德能公司任董事一職。
本次交易構成關聯交易，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《 *ST 萬里關于重慶德能再生
資源股份有限公司借款續借暨關聯交易公告》（公告編號： 2017-060）。
董事會授權經營管理層簽署借款合同。
關聯董事張晶女士回避表決。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票， 表決通過。
六、 關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案
董事會決定于 2017 年 9 月 14 日召開 2017 年第四次臨時股東大會, 會議詳情
請見公司同日披露的《 *ST 萬里關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知》（公
告編號： 2017-061）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票， 表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 29 日
相關閱讀：
驗證碼：
