天賜材料:關于召開2017年第一次臨時股東大會通知的公告
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2017-094
廣州天賜高新材料股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年9月7日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2017年9月25日（星期一）召開2017年第一次臨時股東大會，現將股東大會有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司第四屆董事會第六次會議于 2017年 9
月7日召開，審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017年9月25日（星期一）下午14：30
（2）網絡投票時間為：2017年9月24日―2017年9月25日，其中，通過
深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月25日上午9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網
絡投票的具體時間為2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00
的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2017年9月18日
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2017年9月18日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路8號公司辦公樓
二樓培訓廳
二、會議審議事項
1、《關于增加公司注冊資本暨修訂
<公司章程>
的議案》
2、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
3、《關于減少公司注冊資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 4、《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的議案》 5、《關于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 6、《關于修訂
<融資與對外擔保管理制度>
的議案》 上述議案中，議案 1 已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，議案 2 至議案6已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司分別于 2017年8月12日、2017年9月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券 報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。 議案4至議案6為普通決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理 人）所持表決權的1/2以上通過。議案1至議案3為特別決議事項，需經出席本 次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的規定，議案1至議案3屬 于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司董事、監事、高級管理人員；2、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。 三、議案編碼 本次股東大會議案編碼表如下： 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有議案 √ 1.00 《關于增加公司注冊資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 √ 3.00 《關于減少公司注冊資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 √ 4.00 《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品 √ 的議案》 5.00 《關于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 √ 6.00 《關于修訂
<融資與對外擔保管理制度>
的議案》 √ 四、現場股東大會會議登記方法 1、登記手續： （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持股票賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（請見附件2）、營業執照復印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦理登記。 （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持代理人有效身份證件、書面授權委托書（請見附件 2）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。 （3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關證件及經填寫的登記表（請見附件3）采取直接送達、電子郵件、信函或傳真送達方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。 （4）出席會議時請股東出示登記證明材料原件。 2、登記時間：2017年9月22日（上午8:30～17:30） 3、登記地點：廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路8號公司辦公樓二樓 證券部 采用信函方式登記的，信函請寄至：廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路8號廣州天賜高新材料股份有限公司證券部，郵編：510760，信函請注明“2017年第一次臨時股東大會”字樣。 4、聯系方式： 聯系 人：�P達燕 盧小翠 聯系電話：020-66608666 聯系傳真：020-66608668 聯系郵箱：IR@tinci.com 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件1。 六、其他事項 1、聯系方式： 聯系 人：�P達燕 盧小翠 聯系電話：020-66608666 聯系傳真：020-66608668 聯系郵箱：IR@tinci.com 2、出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》 2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議》 特此公告。 附件1：參加網絡投票的具體操作流程 附件2：授權委托書 附件3：2017年第一次臨時股東大會會議登記表 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2017年9月9日 附件1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1. 投票代碼：362709，投票簡稱：天賜投票。 2. 議案設置及意見表決。 （1）議案設置 表1：股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱 議案編碼 總議案 總議案：所有議案 100 議案1 《關于增加公司注冊資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 1.00 議案2 《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 2.00 議案3 《關于減少公司注冊資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 3.00 議案4 《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的議案》 4.00 議案5 《關于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 5.00 議案6 《關于修訂
<融資與對外擔保管理制度>
的議案》 6.00 本次股東大會對多項議案設置“總議案”，對應的議案編碼為100。1.00元 代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別 申報。 （2）填報表決意見或選舉票數 填報表決意見：同意、反對、棄權。 3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2017年9月25日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月24日（現場股東大會召 開前一日）下午3：00，結束時間為2017年9月25日（現場股東大會結束當日） 下午3：00。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。 附件2： 廣州天賜高新材料股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材 料股份有 限公司2017年第一次臨時股東大會，并按如下授權代為行使表決權， 代為簽署本次會議相關文件。其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔 。 本授權委托書有效期自授權委托書簽署日至本次大會結束。 一、委托權限 受托人在會議現場作出投票選擇的權限為： 1、受托人獨立投票：□ 本人（本單位）授權受托人按自己意見投票。 2、委托人指示投票：□ 本人（本單位）對本次股東大會各項議案的表決 意見如下： 議案 備注 表決意見 編碼 議案名稱 （該列打勾的 欄目可以投票） 同意 反對 棄權 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《關于增加公司注冊資本暨修訂
<公司章 √ 程>
的議案》 2.00 《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 √ 3.00 《關于減少公司注冊資本暨修訂
<公司章 √ 程>
的議案》 4.00 《關于使用部分閑置募集資金購買保本型 √ 銀行理財產品的議案》 5.00 《關于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 √ 6.00 《關于修訂
<融資與對外擔保管理制度>
的 √ 議案》 表格填寫說明： 1、上述所有議案，如同意，在“同意”欄中打“√”，持反對意見的，在“反對”欄中“√”，持棄權意見的，在“棄權”欄中打“√”。 2、每一議案，只能選填一項表決類型，不選或多選視為無效。 二、委托人和受托人信息 ■委托人信息： 委托人(簽名/蓋章): 委托人身份證號/營業執照號/其他有效證件號: 委托人持股性質； 委托人持股數: 委托人股東卡賬號: ■受托人信息： 受托人(簽名): 受托人身份證號碼/其他有效證件號: 年 月 日 附件3： 廣州天賜高新材料股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會會議登記表 法人股東名稱/自然人股東姓名 股東地址/住所 企業法人營業執照號碼/身份證號碼 法人股東法定代表人姓名 股東賬號 持股數量（注） 是否委托他人參加 受托人姓名 受托人有效身份證號碼 聯系人姓名 聯系電話 聯系郵箱 聯系傳真 聯系地址與郵編 注：截至本次股權登記日2017年9月18日下午15:00交易結束時在中國證券登記結算有限 責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。 股東簽字（法人股東蓋章）： 日期： 年 月 日
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