深圳惠程:第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公告
1 證券代碼： 002168 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程 公告編號(hào)： 2017－075 第五屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第四十九 次會(huì)議于2017年7月31日9:30以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)（本次會(huì)議通知已提前以 電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員）。會(huì)議應(yīng)參加表 決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。 會(huì)議召開(kāi)程序符合《 中華人民共和國(guó)公司法》 及《 深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。 會(huì)議由董事長(zhǎng)徐海 嘯先生主持， 經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下 議案： 一、 會(huì)議以 9 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)， 審議通過(guò)《 深圳惠程 2017 年半 年度報(bào)告》 及其摘要。 《 深圳惠程 2017 年半年度報(bào)告》 及其摘要詳見(jiàn)公司刊登在 2017 年 8 月 1 日 《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 二、 會(huì)議以 9 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)， 審議通過(guò)《深圳惠程 2017 年半 年度投資者保護(hù)工作自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。 《深圳惠程 2017 年半年度投資者保護(hù)工作自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 詳見(jiàn)公司刊登在 2017 年 8 月 1 日巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 三、會(huì)議以 9 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)，審議通過(guò)《 關(guān)于聘任劉揚(yáng)女士 擔(dān)任公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》。 2 鑒于方莉女士因個(gè)人原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)，根 據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》要求及實(shí) 際工作需要，經(jīng)公司總裁徐海嘯先生提名和第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司 董事會(huì)同意聘任劉揚(yáng)女士擔(dān)任公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，任職期間與第五屆 董事會(huì)任期相同， 劉揚(yáng)女士簡(jiǎn)歷附后。 獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 方莉女士辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。 詳情請(qǐng)見(jiàn)公司刊登于 2017 年 8 月 1 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資 訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 四、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附：公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董 事 會(huì) 二零一七年八月一日 3 附件： 深圳市惠程電氣股份有限公司 副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷 劉揚(yáng)女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)， 1987年出生，畢業(yè)于天津財(cái)經(jīng)大 學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，管理學(xué)碩士。曾在中國(guó)證監(jiān)會(huì)遼寧監(jiān)管局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳專(zhuān)員 辦任職，主要從事證券期貨違法違規(guī)案件調(diào)查、中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查等工作。 劉揚(yáng)女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資 格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 截至本公告日，劉揚(yáng)女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份； 最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；不存在《公司法》、《公 司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所 上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū) 的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
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