融捷股份:關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-066
融捷股份有限公司
關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2017
年10月13日召開，會議決議于2017年10月30日以現場投票與網絡投票相結
合的方式召開公司2017年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項
公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2017年第三次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：本次股東大會由公司董事會召集，并已經公司第六屆董事會第十次會議決議召開。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2017年10月30日（星期一）下午15:00
網絡投票時間：2017年10月29日-2017年10月30日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為：2017年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2017年10月24日（星期二）
7、出席對象：
（1）截至2017年10月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會議地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心45層公司會議
室
二、會議審議事項
以下審議事項均經公司第六屆董事會第十次會議審議通過，同意提交股東大會審議。
1、審議《關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關聯交易議案》
2、審議《關于補選獨立董事的議案》
3、審議《關于修訂
<獨立董事制度>
的議案》
上述待股東大會審議的議案中，議案1屬關聯交易，關聯股東融捷投資控股
集團有限公司和張長虹對本議案回避表決；議案1和議案2為影響中小投資者利
益的重大事項，在股東大會表決時對中小股東單獨計票。
會議審議的議案有關內容請查閱2017年10月14日披露在《中國證券報》、
《證券時報》和巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》及相關臨時公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案均為非累積投票提案，編碼如下表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
1.00 《關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的 √
關聯交易議案》
2.00 《關于補選獨立董事的議案》 √
3.00 《關于修訂
<獨立董事制度>
的議案》 √ 四、會議登記方法 1、登記手續： （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、法人股東證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，請于2017年10月26日17:00 前寄達或傳真至本公司。來信信封請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。 股東請仔細填寫《融捷股份有限公司2017年第三次臨時股東大會參會股東 登記表》（附件二）及《授權委托書》（附件三），以便登記確認。 2、登記地點及《融捷股份有限公司2017年第三次臨時股東大會參會股東登 記表》和《授權委托書》送達地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中 心45層 融捷股份董秘辦，郵編：510623。 登記傳真：020-38289867 登記郵箱：lxgfdmb@163.com 3、登記時間：2017年10月25日-26日，當天的上午9:00-12:00，下午 13:30-17:00。 4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理 2、會務聯系人：何成坤、韋萌馨 聯系電話：020-38289069 傳 真：020-38289867 聯系郵箱：lxgfdmb@163.com 通訊地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心45層 融捷股份董 秘辦，郵編：510623 七、備查文件 1、經與會董事簽署的《融捷股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事會 2017年10月13日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362192”，投票簡稱為“融捷投票”。 2、議案設置及意見表決 （1）議案設置 本次股東大會提案均為非累積投票提案，提案編碼如下表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 1.00 《關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的 √ 關聯交易議案》 2.00 《關于補選獨立董事的議案》 √ 3.00 《關于修訂
<獨立董事制度>
的議案》 √ （2）填報表決意見 填報表決意見：同意、反對、棄權。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年10月30日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月29日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年10月30日（現場股東大會結束當日）下午15：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二 融捷股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會參會股東登記表 個人股東姓名/ 法人股東名稱 個人股東身份證號碼/法 法人股東法定代 人股東營業執照號碼 表人姓名 股東賬號 持股數量 出席會議人姓名/名稱 是否委托 代理人姓名 代理人身份證號 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵政編碼 個人股東簽字/法人股東 蓋章 附注： 1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）。 2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2017年10月26日17：00之前 送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。 3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。 附件三 授權委托書 NO. 茲全權委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/單 位名稱）出席融捷股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，受托人有權依照 本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。受托人具有表決權并按如下所示表決： 提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權 1.00 《關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關 聯交易議案》 2.00 《關于補選獨立董事的議案》 3.00 《關于修訂
<獨立董事制度>
的議案》 特別說明：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“○”為準，每項均為單選，多選無效。 2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。 委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號： 委托人股東賬號： 委托人持股數量： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 簽署日期： 年月日
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