融捷股份:獨立董事關于第六屆董事會第十次會議審議相關事項的獨立意見
融捷股份有限公司獨立董事
關于第六屆董事會第十次會議審議相關事項
的獨立意見
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關規定，我們作為融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，就公司增補獨立董事候選人的相關事項發表獨立意見如下：
一、對關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關聯交易的獨立意見
1、公司本次增資融捷金屬，是基于公司戰略規劃和經營發展的需要，融捷金屬所開發、生產的鈷、鎳、銅、鋰等有色金屬產品，有利于延伸公司新能源鋰電材料產業鏈，增強公司的綜合競爭力。
2、本次增資價格根據具有證券、期貨從業資格的評估機構出具的評估報告為基礎，經雙方協商確定。增資價格充分考慮了行業情況、市場狀況、被增資企業持續經營和發展的情況，定價公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會對該項增資的關聯交易的表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，關聯董事呂向陽先生、張加祥先生、謝曄根先生回避表決，我們對該項增資事項投了贊成票，并同意提交股東大會審議。
二、對公司增補獨立董事候選人的獨立意見
1、公司董事會提名獨立董事候選人的程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。
2、經審閱獨立董事候選人沈洪濤女士的個人簡歷，未發現其存在《公司法》第146條和《公司章程》第95條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，獨立董事候選人已具備深圳證券交易所頒發的獨立董事任職資格證書。沈洪濤女士為會計專業人士。我們認為，獨立董事候選人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》有關規定，具有履行獨立董事職責所必須的業務技能及工作經驗。
3、我們同意提名沈洪濤女士為公司第六屆董事會增補獨立董事候選人，并同意提交股東大會審議。
（本頁無正文，為《融捷股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十次會議審議相關事項的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽名：
白華 向旭家
2017年10月13日
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