贛鋒鋰業(yè):第四屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨2017-092
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議（以下簡稱“會議”）于2017年7月15日以電話或電子郵件的形式發(fā)出會議通知，2017年7月21日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司研發(fā)大樓四樓會議室舉行。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長李良彬先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議了所有議案，一致通過以下決議:
一、逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》;
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，公司擬將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過95,000萬元（含95,000萬元）調(diào)減為不超過92,800萬元（含92,800萬元），并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他條款不變。
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
1.發(fā)行規(guī)模
(1)調(diào)整前發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃,本
次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣95,000萬元(含
95,000 萬元), 具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在
上述額度范圍內(nèi)確定。
(2)調(diào)整后發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃,本
次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣92,800萬元(含
92,800 萬元), 具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在
上述額度范圍內(nèi)確定。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
2.本次募集資金用途
(1)調(diào)整前募集資金用途及實施方式
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過95,000萬元，扣除發(fā)行費用后, 募集資金將投資于以下項目:
序號 項目名稱 項目總投資額 擬使用自籌資金 擬投入募集資金
(萬元) 投入(萬元) (萬元)
年產(chǎn)6億瓦時高容量
1 鋰離子動力電池項目 50,000 21,200 28,800
年產(chǎn)1.5萬噸電池級
2 碳酸鋰建設(shè)項目 39,000 3,000 36,000
年產(chǎn)2萬噸單水氫氧
3 化鋰項目 36,595 6,395 30,200
合計 125,595 30,595 95,000
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。公司董事會可根據(jù)實際情況，在不改變募集資金投資項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額和順序進行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
(2)調(diào)整后募集資金用途及實施方式
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過92,800萬元，扣除發(fā)行費用后, 募集資金將投資于以下項目:
序號 項目名稱 項目總投資額 擬使用自籌資金 擬投入募集資金
（萬元） 投入（萬元） （萬元）
1 年產(chǎn)6 億瓦時高容量 50,000.00 21,200.00 28,800.00
鋰離子動力電池項目
2 年產(chǎn)1.5萬噸電池級碳 39,000.00 5,200.00 33,800.00
酸鋰建設(shè)項目
3 年產(chǎn)2 萬噸單水氫氧 36,595.00 6,395.00 30,200.00
化鋰項目
合計 125,595.00 32,795.00 92,800.00
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。公司董事會可根據(jù)實際情況，在不改變募集資金投資項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額和順序進行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；
公司擬將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過 95,000萬
元（含95,000萬元）調(diào)減為不超過92,800萬元（含92,800萬元），
并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，為此公司編制了《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
臨2017-093贛鋒鋰業(yè)關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修
訂稿）刊登于同日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》； 公司擬將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過 95,000萬
元（含95,000萬元）調(diào)減為不超過92,800萬元（含92,800萬元），
并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，為此公司編制了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》。
《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》刊登于同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾的議案》；
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)要求，公司就本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對股東權(quán)益和即期回報可能造成的影響進行了分析，并結(jié)合實際情況提出了填補回報的相關(guān)措施。為保障中小投資者利益，使公司填補即期回報措施能夠得到切實履行，公司實際控制人、董事、高級管理人員作出了相關(guān)承諾。
臨2017-094贛鋒鋰業(yè)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回
報及填補措施和相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）刊登于同日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2016年度社
會責(zé)任報告》。
《 2016年度社會責(zé)任報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
董事會
2017年7月22日
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