贛鋒鋰業(yè):2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002460 證券簡(jiǎn)稱：贛鋒鋰業(yè) 編號(hào)：臨2017-075
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
2、會(huì)議召開(kāi)方式、時(shí)間和地點(diǎn)：
會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2017年5月25日下午14：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年5月24日--2017年5月25日。其中，
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5
月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月24日下午
15：00至2017年5月25日下午15：00期間任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2017年5月19日；
4、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李良彬先生；
5、會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的公司股東及代理人共計(jì)8人，代表有表決權(quán)的股份184,823,123股（中小股東代表有表決權(quán)的股份2,139,203股），占公司股份總數(shù)752,695,526股的24.5548%。
其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人4人，代表有表決權(quán)的股份182,686,420股，占公司股份總數(shù)752,695,526股的24.2709%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人4人，代表有表決權(quán)的股份2,136,703股，占公司股份總數(shù)752,695,526股的0.2839％。
公司的部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，公司的部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。江西求正沃德律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議和表決情況：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)了以下決議：
1、審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；
根據(jù)《公司章程》，本議案采用累積投票方式進(jìn)行，經(jīng)累積投票，湯小強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，其的具體得票如下：
同意184,822,624股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）
總數(shù)的99.9997%；表決結(jié)果同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)
的二分之一以上，湯小強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
其中出席會(huì)議的中小股東表決結(jié)果：同意2,138,704股，占出席
會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9766%
三、律師見(jiàn)證情況：
本次股東大會(huì)由江西求正沃德律師事務(wù)所劉克贊律師及鄒津律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，出席本次會(huì)議人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄：
1、《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決
議》；
2、江西求正沃德律師事務(wù)所《關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月26日
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