ST華澤:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000693 證券簡稱：ST華澤 公告編號(hào)：2017-015
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)召開期間有否決議案的情況，議案1《關(guān)于公司控股股東
及其一致行動(dòng)人申請(qǐng)變更承諾還款期限的議案》未獲表決通過。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年2月13日（星期一）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月12日至2017年2月13日
其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年2月13日上午9：
30-11:30,下午13:00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017
年2月12日15:00至2017年2月13日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：西安綠地假日酒店翠玉廳2會(huì)議室
3、召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：副董事長劉騰先生
6、本次大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人202人，代表股份162,492,004股，
占上市公司總股份的29.90%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 4 人，代表股份
136,842,969股，占上市公司總股份的 25.18%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 198人，代表股份
25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。
2、中小股東出席的總體情況：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人200人，代表股份44,512,797股，
占上市公司總股份的 8.19%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人2 人，代表股份
18,863,762股，占上市公司總股份的3.47%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 198 人，代表股份
25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。
3、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和見證律師參加了大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)依法召集，副董事長劉騰先生主持，對(duì)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了以下議案：
1、關(guān)于公司控股股東及其一致行動(dòng)人申請(qǐng)變更承諾還款期限的議案
同意1,396,476股，占有效投票的1.42%；反對(duì)96,770,485股，占有效投票的98.58%；
棄權(quán)0股，占有效投票的0%。
其中出席會(huì)議的持有5%股份以下的股東表決情況
同意1,396,476股，占持有5%股份以下有效投票的3.14%；反對(duì)43,116,321股，占持
有5%股份以下有效投票的96.86%；棄權(quán)0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
該提案未獲表決通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京金誠同達(dá)（西安）律師事務(wù)所
2.律師姓名：何銳、王春雷
3.結(jié)論性意見：(1) 本次股東大會(huì)的召集、召開程序合法；(2)本次股東大會(huì)召集人、
出席會(huì)議人員資格合法有效；(3) 本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)決議》。
2．北京金誠同達(dá)（西安）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
董事 會(huì)
二O一七年二月十四日
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